CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2016

Oct 10, 2016

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-100

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2016 年10 月7 日以电子邮件方式 向全体董事发出了召开第十届董事会第八次会议通知。会议于2016 年10 月10 日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人，符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公 司100%股权及债权的议案》。

同意公司以公开挂牌竞价的方式出售所持上海嘉陵95.33%的股权及 2776.08 万元债权，公司全资子公司三峡公司以公开挂牌竞价的方式出售所持 上海嘉陵4.67%的股权。挂牌底价不低于股权评估值和债权之和。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开二O 一六年第六次临时股东大会的议案》

公司将于2016 年11 月8 日下午14：30 在重庆市璧山永嘉大道111 号公司 一号楼会议室召开二O 一六年第六次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中的第一项将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一六年十月十日