CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 编号：临2012-069

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第四次会议于2012 年12 月3 日在嘉陵宾馆六号会议室召开，应到董事8 名，实到董事6 名，独立董事杨 俊先生委托独立董事黎明先生出席会议并行使表决权，董事舒元勋先生委托董事 倪尔科先生出席会议并行使表决权，监事5 人列席会议，符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由代理董事长陈卫东先生主持， 会议形成如下决议：

一、选举公司董事洪耕先生担任公司董事长职务，任期自2012 年12 月3 日 至公司第九届董事会届满之日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、补选公司第九届董事会战略委员会成员。

公司原董事长刘波先生及董事段潇先生因工作变动原因，已辞去公司董事职 务，其原分别担任董事会战略委员会召集人及委员的职务应随辞去公司董事职务 而解除。

根据公司《董事会战略委员会实施细则》的有关规定：

1、选举董事洪耕先生担任战略委员会委员。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举董事叶宇昕先生担任战略委员会委员。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召集人由董事长担 任。

本次补选后的战略委员会成员如下：洪耕、杨俊、陈卫东、倪尔科、叶宇昕。 委员会召集人：洪耕。

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附件：董事长简历

洪耕：男，1961 年2 月生，大学本科，研究员级高级工程师。历任重庆建 设工业（集团）有限公司副总经理、董事、党委委员，中国兵器装备集团公司西 南地区部副总工程师、重庆长江电工（集团）有限公司董事、总经理，重庆红宇 精密工业有限责任公司监事会主席，重庆南方摩托车有限责任公司副总经理，现 任本公司董事长、党委书记，洛阳北方企业集团有限公司董事长，洛阳北方易初 摩托车有限公司董事长。

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