CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. - Board/Management Information 2012

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵编号：临2012-051

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第一次会议于2012 年9 月12 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名，监事5 人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事刘波先生主持，会议形成如下决议：

一、选举公司董事刘波先生担任公司董事长职务，任期三年。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员。

1、战略委员会

召集人：刘波

成员：杨俊（独立董事）、段潇、陈卫东、倪尔科

2、审计委员会

召集人：黎明（独立董事）

成员：杨俊（独立董事）、叶宇昕

3、提名委员会

召集人：杨俊（独立董事）

成员：肖小虹（独立董事）、陈卫东

4、薪酬与考核委员会

召集人：肖小虹（独立董事）

成员：黎明（独立董事）、舒元勋

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、经董事会提名，本次会议决定聘任段潇先生担任公司总经理职务，任期三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、经总经理段潇先生提名，本次会议决定聘任任庶先生、周勇强先生、汪盛先生、吕哲先生为公司副总经理，聘任叶宇昕先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、经董事长刘波先生提名，本次会议决定聘任周勇强先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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附件：高级管理人员简历

1、段潇：男，1969 年 10 月生，博士，工程师。历任公司技术中心党总支部书记、品质技术部部长、采购部部长，公司副总经理、副总经理兼重庆工厂总经理、党委副书记兼副总经理。现任本公司董事、总经理。

2、叶宇昕：男，1967 年 5 月生，大学本科，高级会计师。历任成都天兴仪表(集团)有限公司财务部副部长兼财务处处长，成都天兴仪表股份有限公司董事、副总经理、财务总监，成都天兴仪表（集团）有限公司总会计师，深圳燕兴投资有限公司财务总监，现任本公司董事、副总经理（财务负责人）。

3、任庶：男，1968 年 11 月生，大学本科，高级经济师。中共党员，历任公司发动机事业部副部长、公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司副总经理，公司信息技术部部长兼公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司总经理。现任公司副总经理。

4、周勇强：男，1972 年12 月生，本科，经济师。历任公司企业发展部副部长、公司子公司重庆九方铸造有限责任公司总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

5、汪盛：男，1970 年2 月生，大学本科，高级工程师。曾任嘉陵本

田发动机有限公司品质部科长，公司技术中心检测站站长助理、站长，技术中心副主任兼检测站站长，工程技术研究院常务副院长，公司总经理助理兼工程技术研究院常务副院长。现任公司副总经理。

6、吕哲：男，1973 年9 月生，工程硕士，政工师。曾任办公室副主任、外事办公室主任、党委办公室副主任，办公室主任、外事办公室主任、党委办公室主任、信访办主任、公司办联合党支部书记。现任公司副总经理。