CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2012

Apr 7, 2012

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-017

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十七次会议于 2012 年4 月5 日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事9 人， 实际表决董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二O 一二年四月五日

附件：《内部控制规范实施工作方案》