CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2011

Jul 30, 2011

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2011-026

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十二次会议 于2011 年7 月28 日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事 9 人，实际表决董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2011 年度新增日常关联交易议案》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公 司新增日常关联交易公告。

三、审议通过了《关于召开二O 一一年第二次临时股东大会的议 案》。

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开二O 一一年第二次临时股东大会 的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二O 一一年七月二十九日

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