CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2007

Feb 14, 2007

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2007-003

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第七次会议 2007 2 14 于 年 月 日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董 9 9 事 人，实际表决董事 人。会议召开程序符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定，会议审议通过了《关于成立重庆嘉鹏摩托车 制造有限公司的议案》。

为扩大产品类别，实现资源优化配置，根据公司“一三五”发 展战略，本公司拟与重庆豪野摩托车工业有限公司（以下简称“豪 野公司”）合资成立重庆嘉鹏摩托车制造有限公司（暂定名，以下 简称“嘉鹏公司”）。

根据摩托车行业管理要求，拟成立的嘉鹏公司注册资本为 2,000 万元，其中：本公司以现金出资 1,020 万元，占嘉鹏公司 51% 980 49% 的股权；豪野公司以现金出资 万元，占嘉鹏公司 的股权。 其经营范围为：生产、加工、销售“嘉鹏”牌摩托车、小型汽油发 动机、通用机械；生产、销售摩托车、汽车配件等。

上述成立新公司的具体事宜，董事会授权总经理在董事会确定 的范围内负责办理。

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 OO 二 七年二月十四日

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