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**中国嘉陵：第六届董事会二 O O四年第二次临时会议决议公告

**2004-11-30 05:51

证券代码：600877　　证券简称：中国嘉陵　　编号：临2004-020

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届

董事会二 O O四年第二次临时会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会二 O O四年第二次临时会议

于2004年11月28日在公司总部召开,应到董事9名,实到董事6名,董事邓智尤先生

、王廷伟先生、赵海强先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权。监事4

人列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于受托实施水、电、气系统维护和改造工程的议案》。

二、审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案》。

三、审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权的预案》。

上述三项预案属于关联交易,关联董事已回避表决。上述三项预案将提交股

东大会审议。预案的详细内容请见本公司的关联交易公告。

四、审议通过了《关于召开二 O O四年第二次临时股东大会的议案》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二 O O四年十一月二十八日

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