CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

中电科能源股份有限公司 内控审计报告

大信审字[2021]第1-03338号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2021]第 1-03338 号

中电科能源股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中 电科能源股份有限公司(以下简称"电能公司") 2020年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 电能公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。

二〇二一年四月二十三日

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

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本社书为持证人执行让册会计师法 这些务的资格证明。

木江书加盖省线以上江府会计印的 会销印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs,
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中华人民共和国财政部制 Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

注册会计师工作单位变更调节项分记
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