CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2021

May 31, 2021

证券代码： 600877 证券简称：电能股份 公告编号： 2021-050

中电科能源股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年6月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日

至 2021 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套 资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次发行股份购买资产方案-交易对方	√
3.02	本次发行股份购买资产方案-标的资产	√
3.03	本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价 依据及交易价格	√
3.04	本次发行股份购买资产方案-交易对价的支付 方式	√
3.05	本次发行股份购买资产方案-发行股份的种类 和面值	√

3.06	本次发行股份购买资产方案-发行方式	√
3.07	本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价 依据	√
3.08	本次发行股份购买资产方案-发行股份数量	√
3.09	本次发行股份购买资产方案-股份锁定期	√
3.10	本次发行股份购买资产方案-上市地点	√
3.11	本次发行股份购买资产方案-本次发行前公司 滚存未分配利润安排	√
3.12	本次发行股份购买资产方案-期间损益归属	√
3.13	本次发行股份购买资产方案-利润补偿安排	√
3.14	本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户 及违约责任	√
3.15	本次发行股份购买资产方案-决议有效期	√
3.16	本次募集配套资金方案-发行股份的种类和面 值	√
3.17	本次募集配套资金方案-发行方式	√
3.18	本次募集配套资金方案-发行对象和认购方式	√
3.19	本次募集配套资金方案-发行股份的定价基准 日、定价原则和发行价格	√
3.20	本次募集配套资金方案-募集配套资金金额	√
3.21	本次募集配套资金方案-发行股份数量	√
3.22	本次募集配套资金方案-股份锁定期	√
3.23	本次募集配套资金方案-募集配套资金用途	√
3.24	本次募集配套资金方案-上市地点	√
3.25	本次募集配套资金方案-滚存利润安排	√
3.26	本次募集配套资金方案-决议有效期	√
4	关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要的议案	√
5	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协 议》的议案	√
6	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协 议之补充协议》的议案	√
7	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》 的议案	√
8	关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议 案	√
9	关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充 协议》的议案	√
10	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第 十三条规定的重组上市的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理	√

	性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案
12	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套 资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报 告的议案	√
13	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜 的议案	√
15	关于提请股东大会批准本次发行股份购买资 产并募集配套资金相关方免于以要约方式增 持公司股份的议案	√
16	关于制定《募集资金使用管理办法》的议案	√
17	关于公司控股子公司2021年度向关联方及商 业银行申请融资额度并由公司提供担保的议 案	√
18	关于公司向中电科技集团重庆声光电有限公 司提供反担保暨关联交易的议案	√
19	关于增加2021 年度日常关联交易预计的议案	√
20	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十二届董事会第二次会 议审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告

• 2、特别决议议案：1-15,17-19

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-15、17-19

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-15,17-19

• 应回避表决的关联股东名称：中电科技集团重庆声光电有限公司，天津力神

• 电池股份有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600877	电能股份	2021/6/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托 代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股 凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间 内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2021 年 6 月 15 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。

六、 其他事项

联系人：陈国斌、刘维军

联系电话：023-65860235 邮政编码：401331

• 1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

• 2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会 2021 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中电科能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 16 日 召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并 募集配套资金条件的议案
2	关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金构成关联交易的议案
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案
3.01	本次发行股份购买资产方案-交易对 方
3.02	本次发行股份购买资产方案-标的资 产
3.03	本次发行股份购买资产方案-标的资 产的定价依据及交易价格
3.04	本次发行股份购买资产方案-交易对 价的支付方式
3.05	本次发行股份购买资产方案-发行股 份的种类和面值
3.06	本次发行股份购买资产方案-发行方 式
3.07	本次发行股份购买资产方案-发行价

	格与定价依据
3.08	本次发行股份购买资产方案-发行股 份数量
3.09	本次发行股份购买资产方案-股份锁 定期
3.10	本次发行股份购买资产方案-上市地 点
3.11	本次发行股份购买资产方案-本次发 行前公司滚存未分配利润安排
3.12	本次发行股份购买资产方案-期间损 益归属
3.13	本次发行股份购买资产方案-利润补 偿安排
3.14	本次发行股份购买资产方案-标的资 产的过户及违约责任
3.15	本次发行股份购买资产方案-决议有 效期
3.16	本次募集配套资金方案-发行股份的 种类和面值
3.17	本次募集配套资金方案-发行方式
3.18	本次募集配套资金方案-发行对象和 认购方式
3.19	本次募集配套资金方案-发行股份的 定价基准日、定价原则和发行价格
3.20	本次募集配套资金方案-募集配套资 金金额
3.21	本次募集配套资金方案-发行股份数 量
3.22	本次募集配套资金方案-股份锁定期
3.23	本次募集配套资金方案-募集配套资 金用途
3.24	本次募集配套资金方案-上市地点
3.25	本次募集配套资金方案-滚存利润安 排
3.26	本次募集配套资金方案-决议有效期
4	关于《中电科能源股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要的 议案
5	关于签订附生效条件的《发行股份购 买资产协议》的议案
6	关于签订附生效条件的《发行股份购 买资产协议之补充协议》的议案

7	关于签订附生效条件的《盈利预测补 偿协议》的议案
8	关于签订附生效条件的《股份认购协 议》的议案
9	关于签订附生效条件的《股份认购协 议之补充协议》的议案
10	关于本次发行股份购买资产并募集 配套资金不构成<上市公司重大资产 重组管理办法>第十三条规定的重组 上市的议案
11	关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价的公允性的议 案
12	关于批准本次发行股份购买资产并 募集配套资金相关的审计报告、审阅 报告和资产评估报告的议案
13	关于本次发行股份购买资产并募集 配套资金摊薄即期回报的填补措施 及承诺事项的议案
14	关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次发行股份购买资产并募集 配套资金有关事宜的议案
15	关于提请股东大会批准本次发行股 份购买资产并募集配套资金相关方 免于以要约方式增持公司股份的议 案
16	关于制定《募集资金使用管理办法》 的议案
17	关于公司控股子公司2021年度向关 联方及商业银行申请融资额度并由 公司提供担保的议案
18	关于公司向中电科技集团重庆声光 电有限公司提供反担保暨关联交易 的议案
19	关于增加2021年度日常关联交易预 计的议案
20	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。