CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600877 证券简称：ST 电能 公告编号：2021-029

中电科能源股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案

及更正补充的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2020 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

4. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600877	ST 电能	2021/5/7

二、 增加临时提案和更正补充的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中电科能源有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.87% 股份的股东中电科能源有限公司，在 2021 年 4 月 28 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购贷款暨关联交易的议案》， 详见公司同日登载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》的《关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并 购贷款暨关联交易的公告》（编号： 2021-028 ）。

（二）更正补充的情况说明

公司本次增加的临时提案《关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购 贷款暨关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东应回避表决，原股东大会通 知中“涉及关联股东回避表决的议案： 7 ”，调整为“涉及关联股东回避表决的议 案： 7 、 9 ”，同时，原股东大会通知中“对中小投资者单独计票的议案： 6 、 7 ”， 调整为“对中小投资者单独计票的议案： 6 、 7 、 9 ”。

三、 除了上述增加临时提案及更正补充事项外，于 2021 年 4 月 24 日公告的

原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日 至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2021年度财务预算报告	√
6	2020年度利润分配议案	√
7	关于预计2021年度日常关联交易及其他关联交易的议案	√
8	2020年年度报告及年报摘要	√
9	关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购贷款暨 关联交易的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 8 已经公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事 会第十一次会议审议通过，议案 9 已经公司第十一届董事会第十四次会议及 第十一届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的公 告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 6 、 7 、 9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7 、 9

应回避表决的关联股东名称：中电科能源有限公司、天津力神电池股份有限 公司

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日

• 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月14 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年度独立董事述职报告
4	2020 年度财务决算报告
5	2021 年度财务预算报告
6	2020 年度利润分配议案
7	关于预计2021 年度日常关联交易及其他 关联交易的议案
8	2020 年年度报告及年报摘要
9	关于中国电子科技财务有限公司向公司 提供并购贷款暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。