CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2019

Dec 26, 2019

中电科能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料

中电科能源股份有限公司 二〇二〇年第一次临时股东大会 会议资料

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二○二○年一月三日 中电科能源股份有限公司

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2020 年第一次临时股东大会资料

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2020 年第一次临时股东大会参会须知

为维护中电科能源股份有限公司全体股东的合法权益，保证股 东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办 理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出 席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司 有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表 决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议 议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其 持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代 表或其委托代理人清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委 托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏 内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投 票情况合并统计计算最终表决结果。

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二〇二〇年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2020年1月3日13：30。网络投票时间：采 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

二、地点

天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

三、出席人员

（一）凡2019年12月27日下午3点上海证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 （或其授权代表）均有权出席股东大会。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人 员。

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只 能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

五、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东 人数及所持有的表决权数量。

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（三）提请股东大会审议如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于调整独立董事薪酬的议案	√

• （四）与会股东发言及提问。

• （五）股东对议案内容进行投票表决。

• （六）监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监

• 督表决、统计全过程。

• （七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。

• （八）复会，由监票人宣布投票结果。

• （九）主持人宣读2020年第一次临时股东大会决议。

• （十）见证律师宣读法律意见书。

• （十一）签署会议文件。

• （十二）主持人宣布大会结束。

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议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《关于变更会计师事务所的议 案》，请予以审议：

一、变更会计师事务所的情况说明

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）已 经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、 公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

因公司控股股东确定2019 年度财务决算审计主审所为大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”），为与控 股股东的审计机构保持一致，提高公司审计工作效率，公司拟改聘 大信事务所担任公司2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并 提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等 与其协商确定审计费用。公司已就变更会计师事务所的事项与立信 事务所进行了事先沟通。在此，公司对立信事务所多年来为公司提 供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期 :2012 年03 月06 日

主要经营场所：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦1504 室

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经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出 具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质情况：大信事务所具备证券、期货相关业务资格，可满足 公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状 况进行审计。

中电科能源股份有限公司董事会 二〇二〇年一月三日

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议案二：

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《关于调整独立董事薪酬的议 案》，请予以审议：

依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，鉴于中电科能源 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事任职以来为公司规范 运作和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状 况，并参照其他上市公司独立董事津贴标准，为进一步提升独立董 事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，公 司拟将独立董事薪酬由人民币4 万元/年（税前）调整为人民币8 万 元/年（税前），该薪酬性质为津贴，每半年发放一次。上述独立董 事薪酬调整经公司股东大会审议批准后，自2019 年7 月19 日起开 始执行。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日