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Oct 9, 2018

2018 年第五次临时股东大会资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二O一八年第五次临时股东大会 会议资料

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重庆·璧山 二○一八年十月十六日 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2018 年第五次临时股东大会资料

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2018 年第五次临时股东大会参会须知

为维护中国嘉陵工业股份有限公司（集团）全体股东的合法权 益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会 须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办 理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出 席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司 有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表 决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议 议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东每持 有一股即拥有与该议案组下应选董事/监事相等的投票总数, 股东应 以议案组的选举票数为限进行投票。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投 票情况合并统计计算最终表决结果。

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二O 一八年第五次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2018 年10 月16 日 14：30。 网络投票时 间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:3011:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。

二、地点

重庆市璧山区永嘉大道111 号公司一号楼会议室

三、出席人员

1、凡2018 年10 月9 日下午3 点上海证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东 及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。 四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只 能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

五、会议议程

1、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案
1.00	关于增补董事的议案	应选董事（1）人
1.01	候选人周勇强先生	√
2.00	关于增补监事的议案	应选监事（1）人
2.01	候选人牟君女士	√

2、回答股东问题。

3、股东对议案内容进行投票表决。

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• 4、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督

• 表决、统计全过程。

• 5、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。

• 6、复会，由监票人宣布投票结果。

• 7、主持人宣读2018 年第五次临时股东大会决议。

• 8、律师宣读法律意见书。

• 9、主持人宣布大会结束。

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议案一：

关于增补董事的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于增补董事的议 案》，请予以审议：

公司董事倪尔科先生因工作变动原因，于2018 年9 月26 日 向公司董事会递交了辞去董事及董事会专门委员会委员职务的报告， 根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会 当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名周勇强先生 （简历见附件）为公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173 股， 占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的 规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

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附件：董事候选人简历

周勇强：男，1972 年12 月生，中共党员，大学本科，高级经 济师。曾任本公司投资管理处科长、投资企划处科长、投资管理处 副处长、企划部部长助理、发展运营部部长助理、发展运营部副部 长、部长、重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书 兼重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书兼发展规 划部部长、本公司副总经理、重庆南方摩托车有限责任公司资本运 营部部长、重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部 部长，现任兵装集团摩托车产业发展处处长、重庆南方摩托车有限 责任公司副总经济师兼发展运营部部长。

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议案二：

关于增补监事的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于增补监事的议 案》，请予以审议：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规相关规定， 结合公司实际情况，为保证监事会的正常运作，公司第一大股东中 国兵器装备集团有限公司提名牟君女士（简历见附件）为公司补选 第十届监事会监事候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173 股 股，占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》 的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名监事候选人的资格。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会 二0 一八年十月十六日

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附件：监事候选人简历 牟君：女，1965 年12 月生，硕士，高级政工师，曾任本公司 组干部副部长、统战部副部长、党校副校长、组干部部长，重庆南 方摩托车有限责任公司党群监察审计部部长、纪委办公室主任、综 合管理部部长（保密办主任）、中国兵器装备集团有限公司摩托车 部综合管理处处长、重庆建设机电有限责任公司监事会监事、本公 司监事会监事，现任中国兵器装备集团有限公司摩托车部综合管理 处处长、重庆南方摩托车有限责任公司综合管理部部长（保密办主 任）、纪委办公室主任、纪检监察部部长。