CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2017

Dec 19, 2017

2017 年第三次临时股东大会资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二O一七年第三次临时股东大会 会议资料

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重庆·璧山 二○一七年十二月二十七日 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

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2017 年第三次临时股东大会参会须知

为维护中国嘉陵工业股份有限公司（集团）全体股东的合法权 益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会 须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办 理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出 席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司 有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表 决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议 议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其 持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代 表或其委托代理人清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委 托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏 内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投 票情况合并统计计算最终表决结果。

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二O 一七年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2017 年12 月27 日 14：30。 网络投票时 间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:3011:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。

二、地点

重庆市璧山永嘉大道111 号公司一号楼会议室

三、出席人员

1、凡2017 年12 月20 日下午3 点上海证券交易所交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股 东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。 四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只 能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

五、会议议程

1、审议议案：

序号	议案名称	是否为特别 决议事项
1	关于修改公司《章程》的议案	是
2.00	关于增补监事的议案
2.01	候选人王一棣先生	否
2.02	候选人吴卫刚先生	否

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• 2、回答股东问题。

• 3、股东对议案内容进行投票表决。

• 4、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督

• 表决、统计全过程。

• 5、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。

• 6、复会，由监票人宣布投票结果。

• 7、主持人宣读2017 年第三次临时股东大会决议。

• 8、律师宣读法律意见书。

• 9、主持人宣布大会结束。

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议案一：

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于修改公司<章程> 的议案》，请予以审议：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《上市公司股 东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号）、《上市 公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）相关规 定及公司实际情况需要，现对《公司章程》相关条款作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第七十九条股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及 时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二0 一七年十二月二十七日

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议案二：

关于增补监事的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于增补监事的议 案》，请予以审议：

公司监事会主席蔡韬先生、监事谭明献先生、牟君女士因工作 变动原因，于2017 年12 月11 日向公司监事会递交了辞去监事会主 席、监事职务的报告，根据《公司法》的相关规定，公司需补选监 事。

公司第一大股东中国南方工业集团公司提名王一棣先生（简历 见附件）、吴卫刚先生（简历见附件）为公司补选第十届监事会监 事候选人。

中国南方工业集团公司持有本公司股份153,566,173 股股，占 总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定， 中国南方工业集团公司具备提名监事候选人的资格。

本次股东大会审议通过本议案后，当选的监事在会议闭会时就 任，任期至公司第十届监事会届满之日。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二0 一七年十二月二十七日

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附件： 监事候选人简历

王一棣 ：男，1966 年9 月出生，湖南省双峰县人，中共党员， 硕士研究生，正研级高级政工师。历任湖南江雁机械厂技术员；湖 南江雁机械厂增压器分公司产品开发部副部长、部长、总经理；湖 南江雁机械厂总工程师； 湖南天雁机械有限责任公司副总经理、总 经理、董事；重庆青山工业有限责任公司监事会主席；重庆青山工 业有限责任公司、四川华川工业有限公司、成都宁江特种工业有限 责任公司监事会主席；现任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、 重庆虎溪电机有限公司监事、中国南方工业集团公司片区监事会第 三工作组组长。

吴卫刚： 男，1961 年5 月出生，工程硕士，高级会计师。历任 5143 厂财务处副处长、财务处处长、副总会计师、总会计师、党委 委员；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、 总会计师、监事会监事；济南轻骑有限公司监事会监事、中国嘉陵 工业股份有限公司监事会监事；现任重庆虎溪电机有限公司监事会 主席、重庆青山工业有限责任公司监事会监事。