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Apr 6, 2016

中国嘉陵 2016 年第三次临时股东大会资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二O 一六年第三次临时股东大会 会议资料

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重庆·璧山 二○一六年四月十二日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

中国嘉陵 2016 年第三次临时股东大会资料

二O 一六年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2016 年4 月12 日 13：30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、地点：

重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室

三、出席人员：

1、凡 2016 年 4 月 5 日下午 3 点上海证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托 代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。 四、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海 证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表 决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。

中国嘉陵 2016 年第三次临时股东大会资料

五、会议议程

1、审议议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	否
2	关于董事会换届选举独立董事的议案	否
3	关于监事会换届选举的议案	否

2、回答股东提问。

• 3、股东对议案内容进行投票表决。

• 4、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、

统计全过程。

• 5、休会：上传现场投票结果，等待网络投票结果。

• 6、复会，由监票人宣布投票结果。

• 7、主持人宣读2016 年第三次临时股东大会决议。

• 8、律师宣读法律意见书。

• 9、主持人宣布大会结束。

中国嘉陵 2016 年第三次临时股东大会资料

议案一：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会于2015 年 9 月12 日届满，根据公司《章程》和中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会应换 届选举。

公司于2015年9月1日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》，并提交2015年第一次临时股东大 会审议。由于前期部分董事、监事、高管工作变动，导致原提名的人选 已不符合相关规定，公司第一大股东中国南方工业集团公司（以下简称 “南方集团”）需重新提出候选人选。鉴于上述情况，公司于2015年11 月24日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消董 事会换届选举的议案》。待相关人选确定后，再行推进换届选举工作。

现南方集团提名李华光先生、倪尔科先生、张钊先生、陈卫东先生、 吕哲先生、周鸿彦先生为第十届董事会非独立董事候选人。

南方集团持有本公司股份153,566,173 股，占总股本的22.34%，根 据公司《章程》的规定，南方集团具备提名非独立董事候选人的资格。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议通过。现提交公司股 东大会选举，当选的董事在公司股东大会闭会时就任。 附件：董事候选人简历

中国嘉陵 2016 年第三次临时股东大会资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

董事候选人简历：

李华光 ：男，1965 年10 月生，中共党员，大学学历，高级经济师、 高级政工师职称。历任嘉陵集团公司检验处处长、组干部部长，嘉陵工 业有限公司党委常委、人力资源中心主任、组织部部长、统战部部长、 党校常务副校长、党委副书记、工会主席；451 厂党委书记、工会主席； 本公司总经理、党委书记、工会主席；南方集团摩托车事业部副总经理、 党委副书记；重庆南方摩托车有限责任公司副总经理、纪委书记、董事、 总经理、党委书记、董事长；重庆建设摩托车有限责任公司董事长；轻 骑铃木公司董事长。现任重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理； 重庆建设机电有限责任公司董事长；本公司董事长。

倪尔科： 男，1973 年10 月出生，EMBA。历任长安股份公司财务部 副部长、部长，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理，摩托车事业 部财务部部长 ，重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司副总经理，重 庆南方摩托车有限责任公司财务审计部部长，重庆南方摩托车有限责任 公司总会计师。现任重庆汽车金融有限公司监事长、党委副书记、纪委 书记、工会主席，本公司董事。

张钊 ：男，1968 年2 月生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级 工程师。历任长安汽车公司134 车间副主任、总装二课课长、科技质量 部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行 部部长、采购部部长、总裁助理；长安福特马自达发动机有限公司执行

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副总裁兼党支部书记；哈尔滨东安动力股份有限公司董事、总经理、党 委委员；现任本公司董事、总经理。

陈卫东： 男，1968 年5 月出生，硕士研究生，高级政工师。历任嘉 陵集团团委副书记、书记、公司办公室副主任；嘉陵工业有限公司社保 中心副主任、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、党委书记、工 会主席、总经理；451 厂党委副书纪、纪委书记、副总经理；济南轻骑 摩托车股份有限公司党委书记、工会主席、纪委书记。现任本公司董事、 党委书记。

吕哲： 男，1973 年9 月出生，硕士研究生学历，高级政工师。历任 嘉陵集团集团办公室副主任兼秘书接待处处长、外事办公室主任、信访 办公室主任、皇嘉大酒店副总经理、党委办公室副主任、党委办公室主 任、集团办公室主任、外事办公室联合党支部书记；本公司党委办公室 主任、公司办公室主任、外事办公室主任、 信访办公室主任兼联合党支 部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理、科技委 主任。

周鸿彦： 男，1973 年4 月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任 渝州汽车厂财务主管；本公司海南嘉泰公司财务总监、总经理，公司办 公室副主任、外事办主任；嘉陵特装公司财务会计部副部长；本公司财 务部副部长、财务部部长、财务部投资资产处置联合党支部书记。现任 本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

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议案二：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会于2015 年 9 月12 日届满，根据公司《章程》和中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会应换 届选举。

公司于 2015 年 9 月 1 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提交 2015 年第一次临时股东 大会审议。由于前期部分董事、监事、高管工作变动，导致原提名的人 选已不符合相关规定，公司第一大股东中国南方工业集团公司（以下简 称“南方集团”）需重新提出候选人选。鉴于上述情况，公司于 2015 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取 消董事会换届选举的议案》。待相关人选确定后，再行推进换届选举工 作。

现公司董事会提名肖小虹女士、王彭果先生、马赟先生为第十届董 事会独立董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公 司董事会具备提名独立董事候选人的资格。

以上议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。现提交公 司股东大会选举，当选的独立董事在公司股东大会闭会时就任。 附件：独立董事候选人简历

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二0 一六年四月十二日

独立董事候选人简历：

肖小虹： 女，汉族，1968 年12 月生，博士。历任贵州商专教务处 副处长，现任贵州财经大学工商管理学院院长、中国嘉陵董事会独立董 事。

王彭果： 男，汉族，1971 年5 月出生，硕士。历任重庆机床工具工 业公司财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所长，现任重庆中鼎会 计师事务所董事长。

马赟： 男，汉族，1971 年8 月出生，学士学位。历任重庆广贤律师 事务所律师、重庆索通律师事务所高级合伙人，现任重庆元素投资有限 公司总经理。

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议案三：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月1日召 开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的 议案》，并提交2015年第一次临时股东大会审议。由于前期部分董事、 监事、高管工作变动，导致原提名的人选已不符合相关规定，公司第一 大股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方集团”）需重新提出候 选人选。鉴于上述情况，公司于2015年11月24日召开了第九届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于取消监事会换届选举的议案》。待相关 人选确定后，再行推进换届选举工作。

现南方集团提名蔡韬先生、谭明献先生、牟君女士（简历见附件） 为第十届监事会监事候选人。

南方集团持有本公司股份153,566,173 股，占总股本的22.34%，根 据公司《章程》的规定，南方集团具备提名监事候选人的资格。

以上议案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。现提交公 司股东大会选举，当选的监事在公司股东大会闭会时就任。

附件：监事候选人简历

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

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中国嘉陵 2016 年第三次临时股东大会资料

监事候选人简历：

蔡韬：男，1958 年2 月生，本科，研究员级高级工程师，曾任重庆 建设工业公司党委书记、工会主席、重庆建设摩托车股份有限公司党委 书记、工会主席，重庆庆建设工业公司董事长、重庆建设机械公司董事 长、重庆建设摩托车股份有限公司董事长、总经理，重庆南方摩托车有 限责任公司总经理助理。现任本公司监事会主席。

谭明献：男，1973 年5 月生，本科，副总会计师、高级经济师，曾 任348 厂总会计师，152 厂财务部副部长，497 厂副总会计师，现任重 庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方车辆技术有 限公司财务总监、本公司监事。

牟君：女，1965 年12 月生，MBA，高级政工师，曾任中国嘉陵工业 股份有限公司（集团）组干部副部长、统战部副部长、党校副校长、组 干部部长，重庆南方摩托车有限责任公司党群监察审计部部长、纪委办 公室主任，现任重庆南方摩托车有限责任公司综合管理部部长、纪委办 公室主任。