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Jan 5, 2016

中国嘉陵 2016 年第一次临时股东大会资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二O 一六年第一次临时股东大会 会议资料

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重庆·璧山 二○一六年一月十一日

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中国嘉陵 2016 年第一次临时股东大会资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二O 一五年第一次临时股东大会会议议程

一、 时间：

现场会议召开时间：2016 年1 月11 日 14：30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 地点：重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室 三、 出席人员：

1、凡 2016 年 1 月 4 日下午 3 点上海证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及 其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。 四、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上 海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择 一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

五、会议审议事项：

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序号	议案名称	是否为特别决议 事项
1	关于增补董事的议案	否
1.01	选举李华光先生为公司第九届董事会董事	否
1.02	选举张钊先生为公司第九届董事会董事	否

六、回答股东提问。

七、股东对议案内容进行投票表决。

八、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表 决、统计全过程。网络投票结束后，公司将根据上证所信息和网络有限 公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络 投票的表决情况合并统计。

九、主持人宣布表决结果。

十、律师宣读法律意见书。

十一、主持人宣布大会结束。

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议案一：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于增补董事的议案

各位股东：

公司董事长洪耕先生因工作变动原因，于2015 年12 月21 日向公司 董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定， 其辞去董事职务的报告自2015 年12 月21 日生效，同时前期公司董事舒 元勋先生、叶宇昕先生因工作原因已辞去董事职务，需补选董事。

公司第一大股东中国南方工业集团公司提名李华光先生（简历见附

件）、张钊先生（简历见附件）为公司补选第九届董事会董事的候选人。

中国南方工业集团公司持有本公司股份153,566,173 股股，占总股 本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国南 方工业集团公司具备提名董事候选人的资格。

本次股东大会审议通过本议案后，当选的董事在会议闭会时就任， 任期至公司第九届董事会届满之日。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 董事会

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附件：董事候选人简历

李华光 ：男，1965 年 10 月生，中共党员，大学学历，高级经济师、 高级政工师职称。曾任嘉陵集团公司检验处处长、组干部部长，嘉陵工 业有限公司党委常委、人力资源中心主任、组织部部长、统战部部长、 党校常务副校长、党委副书记、工会主席；中国嘉陵工业股份有限公司 （集团）总经理、党委书记、工会主席；南方集团摩托车事业部副总经 理；重庆南方摩托车有限责任公司副总经理、纪委书记、董事；轻骑铃 木公司董事长。现任重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理；重 庆建设摩托车有限责任公司董事长。

张钊 ：男，1968 年 2 月生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级 工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134 车间副主任、总装二 课课长、科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量 部部长、经济运行部部长、采购部部长；长安汽车总裁助理；长安福特 马自达发动机有限公司执行副总裁兼党支部书记；哈尔滨东安动力股份 有限公司董事、总经理。现任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）总经 理。

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