CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2012

Nov 15, 2012

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 编号：临2012-064

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开二O 一二年第四次临时股东大会的通知

公司拟于2012 年12 月3 日（星期一）上午9 时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆召 开2012 年第四次临时股东大会。

一、会议审议：

1、关于增补董事的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案；

3、关于未来三年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划；

4、关于广东嘉陵摩托车有限公司资产处置的议案；

5、关于设备工装类资产处置的议案；

6、2012 年度新增关联交易议案。

二、出席会议对象

1、凡2012 年11 月28 日下午3 点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

3、公司高级管理人员及有关工作人员可列席本次会议。

三、会议登记方法

1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭 证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持 股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办 理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2012 年11 月29 日-30 日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

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3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证

券管理室

联系人：唐丽丽

联系电话：023-65194095

传真：023-65196666 邮政编码：400032

四、其他事项：

• 1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

• 2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二O 一二年十一月十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集

团)二 O 一二年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

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