CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 编号：临2012-049

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开二O 一二年第三次临时股东大会的通知

公司拟于2012 年9 月12 日（星期三）上午9 时在公司会议室召开2012 年第三次临时股东大 会。

一、会议审议：

• 1、关于董事会换届选举的议案；

• 2、关于监事会换届选举的议案；

• 3、关于修改《公司章程》的议案；

• 4、关于申请办理综合授信业务的议案；

• 5、2012 年度新增关联交易议案；

• 6、关于聘请内控审计机构的议案。

• 二、出席会议对象

• 1、凡2012 年9 月7 日下午3 点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

  • 2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

  • 3、公司高级管理人员及有关工作人员可列席本次会议。

  • 三、会议登记方法

• 1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代

• 理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭 单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传 真或信函方式登记。

  • 2、登记时间：2012 年9 月10 日-11 日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

  • 3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室 联系人：唐丽丽

联系电话：023-65194095

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传真：023-65196666

邮政编码：400032

四、其他事项：

• 1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

• 2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二O 一二年八月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二 O 一二

年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

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