CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. - AGM Information 2012

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵编号：临2012-023

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开二O 一一年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟于2012 年5 月23 日上午9 时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二O 一一年年度股东大会。

（一）会议审议以下事项：

1、2011 年度董事会工作报告；

2、2011 年度监事会工作报告；

3、2011 年度财务决算报告；

4、2011 年度报告及其摘要；

5、2011 年度利润分配议案；

6、2011 年独立董事述职报告；

7、2012 年度日常关联交易议案；

10、2012 年资本性投资议案；

11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012 年度审计机构的议案。（二）出席会议对象

1、凡2012 年5 月18 日下午3 点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

会议。

（三）会议登记方法

1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2012年5月21日—22日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财

务部证券管理室

联系人：彭芳

联系电话：023-65194095 传真：023-65196666 邮政编码：400032

（四）其他事项：

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二O 一二年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二O一一年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：受托人签名：身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：

委托日期：