CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2011

Dec 14, 2011

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二O 一一年第三次临时股东大会会议资料

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议案一：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于处置租赁给重庆嘉陵华光光电科技有限公司 土地和构筑物的议案

各位股东：

为进一步优化本公司的资产结构、盘活存量资产、加速资金周 转、改善财务状况、提高经营质量和经营收益，本公司拟处置租赁 给重庆嘉陵华光光电科技有限公司（以下简称华光公司）的土地及 附着在该块土地上的构筑物。

一、基本情况

拟处置的地块位于重庆市北碚区双柏树华光村，使用权面积为 175,111.1 平方米（约合262.67 亩），用途为工业用地，使用期限 截止日为2054 年12 月13 日，土地使用权原值5,109.07 万元，截 至2011 年11 月30 日，账面净值为4,385.76 万元。

附着在该块土地上的建（构）筑物资产有40 项，总建筑面积 53,104.86 平方米，资产原值3,048.67 万元，截至2011 年11 月30 日，账面净值为1,900.94 万元。

二、处置方式

本公司拟根据实际情况，择机选用如下方式中的一种处置该块 土地及附着在其上面的构筑物：1、由重庆市的资产管理公司或土地 储备中心收购该地块及地上建（构）筑物作为储备土地。2、按照国 有产权交易流程，以公开挂牌拍卖方式对外转让。

三、定价依据

本公司将严格按照《公司法》和《企业国有资产法》的相关规 定，以具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限 责任公司出具的《资产评估报告》[重康评报字(2011)第291 号]所 确定的评估值作为处置的定价依据。评估值为12,367.12 万元，其 中：土地使用权8,628.84 万元，建（构）筑物3,738.28 万元。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 二O 一一年十二月二十三日

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议案二：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

根据公司的发展需要，拟调整公司经营范围，因此，须对公司 《章程》相关条款进行修改：

将原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销 售摩托车、助力车、电动自行车及零部件，工业钢球，轴承。经营 本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合经营 的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零 配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除 外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货，五金；电 动自行车，摩托车维修。”修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售摩托车、 助力车、电动自行车及零部件，通用机械设备，农用机械设备，建 筑机械设备，工业钢球，轴承。经营本企业及其成员企业自产产品 的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企 业和成员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务 （国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易 业务；销售家用电器，百货，五金；电动自行车，摩托车维修。

本议案经本次会议审议通过后，在法定期间向重庆市工商行政 管理局申请《章程》变更登记。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

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议案三：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于增补董事的议案

各位股东：

公司董事查常礼先生因工作原因，于 2011 年 12 月 6 日向公司 董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的 规定，其辞去董事职务的报告自 2011 年 12 月 6 日生效。

公司第一大股东中国南方工业集团公司提名陈卫东先生（简历 见附件）为公司补选第八届董事会董事的候选人。

中国南方工业集团公司持有本公司股份 185,566,173 股，占总股 本的 27.00%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中 国南方工业集团公司具备提名董事候选人的资格。

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附件：董事候选人简历

陈卫东：男，1968 年 5 月出生，重庆铜梁人，中共党员，硕士 学位，高级政工师。历任嘉陵工业有限公司工会主席，本公司监事 会副主席、党委副书记、纪委书记，济南轻骑摩托车股份有限公司 董事、党委书记。现任本公司党委书记、工会主席。

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