CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2007

Dec 18, 2007

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-042

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于召开二OO 七年第四次临时股东大会的通知

公司拟于2008 年1 月16 日（星期三）上午9 时在重庆市沙坪坝 区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO 七年第四次临时股东大会。

一、会议审议如下议案：

• 1、补选王锟先生为第七届董事会董事；

• 2、补选任庶先生为第七届董事会董事；

• 3、补选陈凤珍女士为第七届监事会监事；

• 4、补选彭毅先生为第七届监事会监事；

5、关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营 管理有限公司收购、储备的议案。

二、出席会议对象

1、凡2008 年1 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出 席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员 可出席本次会议。

三、会议登记方法

1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股 东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、 法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续； 异地股东可用传真或信函方式登记。

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2、登记时间：2007 年11 月14 日—15 日上午9:00—11:00；下 午14:00—17:00。

3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司 （集团）财务部证券管理室。

联系人：唐丽丽

联系电话：023-65194095 传真：023-65196666

邮政编码：400032

四、其他事项：

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二OO 七年十二月十八日

附件：

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份 有限公司(集团)二OO 七年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 受托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

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