CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2005

Apr 19, 2005

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2005-005

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） OO 召开二 四年年度股东大会的通知

公司拟于 2005 年 5 月 28 日（星期六）上午 9 时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵 宾馆会议室召开二 OO 四年年度股东大会。

（一）会议审议以下事项：

• 1、2004 年度董事会工作报告；

• 2、2004 年度监事会工作报告；

• 3、2004 年度财务决算报告；

• 4、2004 年度利润分配预案；

• 5、公司 2005 年日常关联交易预计预案；

• 6、关于调整董事会成员的预案；

• 7 、关于修改公司《章程》的预案；

• 8、关于修改《董事会议事规则》的预案；

• 9、2005 年度董事（含独立董事）、监事津贴预案；

10、关于续聘北京永拓会计师事务所为公司 2005 年度审计的会计师事务所 的预案。 （二）出席会议对象

1、凡 2005 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2 、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次 会议。 （三）会议登记方法

1 、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和 持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股 东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证） 请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、 登记时间：2005 年 5 月 23 日—25 日上午 9:00—11:00；下午 14:00

—17:00。 3、 登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 财务部证券管理室 联系人：唐丽丽

联系电话：023-65194095 传真：023-65194095 邮政编码：400032

（四）其他事项：

• 1 、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

• 2 、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二 OO 五年四月十六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限 公司(集团)二 OO 四年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 受托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

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