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Apr 2, 2004

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**中国嘉陵：召开二OO三年年度股东大会的通知

**2004-04-03 05:31   

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证券代码：600877　　　　 证券简称：中国嘉陵　　　　 编号：临2004-004

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)召开二OO三年年度股东大会的通知

公司拟于2004年5月15日(星期六)上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二OO三年年

度股东大会。

(一)会议审议以下事项：

1、2003年度董事会工作报告；

2、2003年度监事会工作报告；

3、关于修改公司《章程》的预案；

4、关于修改《董事会议事规则》的预案

5、2003年度财务决算报告；

6、2003年度利润分配预案；

7、2004年度董事(含独立董事)、监事津贴预案；

8、关于重新签订《综合服务协议》的预案；

9、关于收购嘉陵工业有限公司部分光学经营性资产的预案；

10、关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2004年度审计的会计师事务所的

预案。

(二)出席会议对象

1、凡2004年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次

会议。

(三)会议登记方法

1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持

股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东

帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)

请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2004年5月11日―13日上午9：00―11：00；下午14：00―17

：00。

3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务

部证券管理室

联系人：唐丽丽

联系电话：023-65194095　　传真：023-65194095

邮政编码：400032

(四)其他事项：

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二OO四年三月三十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公

司(集团)二OO三年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　身份证号码：

受托人签名：　　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东帐号：

委托日期：

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

独立董事就收购资产暨关联交易事项之独立意见

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第五次会议于2004年3月31

日召开,会议审议了《关于收购嘉陵工业有限公司部分光学经营性资产的预案》

。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》,我们作为公司之独立董事应当发表独立意见。

公司董事会已向我们提交了有关本次资产收购的相关资料,包括但不限于《

关于收购嘉陵工业有限公司部分光学经营性资产的预案》等有关资料。我们仔细

审阅了上述材料,并就拟收购资产等有关情况向公司董事、董事会秘书进行了询

问。

基于我们独立判断,现就本次收购资产事项发表如下意见：

公司本次收购资产的价格以中介机构评估值为基准,关联交易是公平、合理

的,有利于上市公司和全体股东的利益。该交易未损害公司及其他股东,特别是中

小股东和非关联股东的利益。

独立董事：王军　 童增　孙芳城

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

独立董事就《综合服务协议》之独立意见

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第五次会议于2004年3月31

日召开,会议审议了关于重新签订《综合服务协议》的预案。根据《上海证券交

易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,我们作为

公司之独立董事应当发表独立意见。

我们仔细审阅了《综合服务协议》,并就有关事项向公司董事、董事会秘书

进行了询问。

基于我们独立判断,现就《综合服务协议》发表如下意见：

《综合服务协议》是公平、合理的,有利于上市公司和全体股东的利益。该

协议未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事：王军　童增　 孙芳城　　    　　　　　　    　　　　　　

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