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CCW — Annual Report 2018
Jun 25, 2019
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Annual Report
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國泰化工廠股份有限公司108 年股東常會議事錄
開會日期:中華民國108 年6 月21 日上午9 時正
開會地點: 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1 (集思台大會議中心 - 達文 西廳)。
出 席:出席股東及股東代理人所代表之股份計83,258,980 股, 佔本公司股份總額150,951,700 股之55.15%。 列席董事:曹董事木生、葉董事連珠、于獨立董事秉仁 林獨立董事辰彥
列 席:監察人-洪志成、姚祥義
會計師-林素雯
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主 席:曹董事長木生 記錄:侯國強
壹、宣佈開會
貳、主席致詞:略 叁、報告事項
第一案: 107 年度營業報告,敬請 鑒核。
說明:本公司 107 年度營業報告書。(請參閱附件一)
第二案:監察人查核 107 年度決算表冊報告,敬請 鑒核。
說明:請參閱附件二之監察人查核報告書。 第 三 案:107 年度員工及董監酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。
說 明:依本公司章程第37 條,本公司107 年度未扣除員工及董 監酬勞之獲利為新台幣124,253,436 元,經薪資報酬委 員會建議及董事會決議通過,107 年度員工酬勞之分派為 5%計新台幣6,212,672 元及董監酬勞之分派為1%計新台 幣1,242,534 元,以現金方式發放,敬請 鑒核。
肆、承認事項
第一案 董事會 提
- 案由: 107 年度營業報告書及財務報表案。 說明:一、本公司 107 年度財務報表,業經安永聯合會計師事 務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽證完竣,連 同營業報告書經 108 年 3 月 22 日董事會核議通過, 並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱附件 一及附件三。
二、敬請 承認。
決議:本案照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:83,258,980 權
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:82,942,163權 (含電子投票21,151,051權) |
99.62% |
| 反對權數:25,744權 (含電子投票25,744權) |
0.03% |
| 無效權數:0權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:291,073權 (含電子投票21,073權) |
0.35% |
第二案 董事會 提
案由: 107 年度盈餘分配案。
-
說明:一、本公司 107 年度盈餘之分配,經依相關法令及本公 司章程之規定,擬分配股東現金股利新台幣 107,175,707 元(每股 0.71 元),請參閱附件四「盈 餘分配表」所載。
-
二、以上所擬盈餘分配案經 108 年 3 月 22 日董事會通過 ,並依法送請本公司監察人查核,提出報告如報告 事項 ( 第二案 ) 所載。
-
三、謹依法提請股東常會承認,並擬授權董事長另訂除 息基準日辦理現金股利分派事宜,現金股利發放至
元為止,元以下捨去不計,其不足一元之畸零數額 列入公司其他收入。
四、敬請 承認。
決議:本案照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:83,258,980 權
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:82,942,163權 (含電子投票21,151,051權) |
99.62% |
| 反對權數:25,744權 (含電子投票25,744權) |
0.03% |
| 無效權數:0權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:291,073權 (含電子投票21,073權) |
0.35% |
伍、討論事項
第一案 董事會 提
案由:修訂本公司「公司章程」部份條文案。
-
說明:一、 為配合法令修正及本公司第24 屆董事會將設置審計委員會, 擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
-
二、 謹擬具修訂條文對照表,請參閱附件五「公司章程」條文 修訂前後對照表所載。
-
三、 提請 核議。
決議:本案照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:83,258,980 權
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:82,942,159權 (含電子投票21,151,047權) |
99.62% |
| 反對權數:25,748權 (含電子投票25,748權) |
0.03% |
| 無效權數:0權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:291,073權 (含電子投票21,073權) |
0.35% |
第二案 董事會 提
-
案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 說明:一、 為配合行政院金融監督管理委員會修訂「公開發行公司取得或 處分資產處理準則」,擬修改本公司「取得或處分資產處理程 序」部份條文。
-
二、 謹擬具修訂條文對照表,請參閱附件六「取得或處分資產處理 程序」條文修訂前後對照表所載。
-
三、 提請 核議。
決議:本案照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:83,258,980 權
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數:82,942,159權 (含電子投票21,151,047權) |
99.62% |
| 反對權數:25,748權 (含電子投票25,748權) |
0.03% |
| 無效權數:0權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:291,073權 (含電子投票21,073權) |
0.35% |
陸、臨時動議:無
柒、散會:同日上午9 時36 分
附件一、 107 年度營業報告書
營業報告書
本公司107 年度營業收入淨額為6 億7,161 萬餘元, 較106 年度略增加1.18%,惟因售價未能立即反應成本變 動,致使營業利益下降,所幸轉投資收入大幅增加,故 本期淨利較去年度增加約 58%。茲將本公司 107 年度與 106 年度之營運成果列表如下:
| 06 年度之營運成果列表如下: | 06 年度之營運成果列表如下: | 06 年度之營運成果列表如下: | 06 年度之營運成果列表如下: | 06 年度之營運成果列表如下: |
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 項 目 | 107年度 | 106年度 | 增(減)情形 | |
| 金額 | 比率% | |||
| 營業收入淨額 | 671,611 | 663,800 | 7,811 | 1.18 |
| 營業成本 | 596,551 | 561,533 | 35,018 | 6.24 |
| 營業毛利 | 75,060 | 102,267 | (27,207) | (26.60) |
| 營業費用 | 55,572 | 56,424 | (852) | (1.51) |
| 營業利益 | 19,488 | (註1) 45,843 |
(26,355) | (57.49) |
| 營業外收入及支出 | 97,310 | (註2) 34,394 |
62,916 | 182.93 |
| 稅前淨利 | 116,798 | 80,237 | 36,561 | 45.57 |
| 所得稅費用 | 1,326 | 7,209 | (5,883) | (81.61) |
| 本期淨利 | 115,472 | (註3) 73,028 |
42,444 | 58.12 |
| 註1:係因營業毛利下降所致. 註2、3:係因轉投資收益大幅增加所致。 |
展望來年(108 年)由於中美貿易戰持續升級及國際油價受 到地緣政治紛擾而走高,帶動原物料價格維持高點,所以景 氣依然不樂觀,本公司在此經濟的大環境下,也將面臨嚴竣 挑戰。
國泰化工廠在環境面:從生產和銷售活動過程中,持續 不斷改善及創新。設定防治標準,領先環保法令之規定,並 以永續角度進行污染預防及環境改善。在社會面:透過「誠 信經營守則」以及「從業人員工作規則」規範公司內部人員 ,加強宣導並規範本公司全體人員對誠信行為之遵守。在產
品面:各項產品均係自行研發製造行銷,深知與客戶共存方 能共榮,極為重視客戶資訊機密及隠私之保護。 【★】
綜上所述都是國泰化工廠在順逆境中均維持績效穩定成 長的重要關鍵因素,希望我們的高度警覺和精勤努力,能適 應一切挑戰,並創新佳績而不負所託。
至於高雄廠舊址土地,是位於亞洲新灣區內,土地共計 16,643.95 平方公尺(約5,034.79 坪),會俟機進行最有利之處理,冀 為股東謀求更大利益。
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董事長: 經理人: 會計主管:
附件二、監察人查核報告書
國泰化工廠股份有限公司
監察人查核報告書
茲准
董事會造送 107 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案, 經本監察人查核結果,認為相符。爰依公司法第 219 條第一 項之規定,提出報告,敬請 鑒核。
此致
國泰化工廠股份有限公司 108 年股東常會
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中 華 民 國 一 ○ 八 年 三月二十五日
附件三、會計師查核報告及財務報表
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40 | - 1 16 16 27 - - |
60 | 100 | ���� ���� ����� (�����������) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | $597,756 - 53,797 56,978 98,947 515 - 154,911 11,148 |
974,052 | - 15,436 400,976 377,202 652,167 5,020 5,521 |
1,456,322 | $2,430,374 | ||||
| ����������� | % | 25 2 - 1 3 - - 7 1 |
39 | 1 - 19 15 26 - - |
61 | 100 | |||
| �� | $611,504 53,882 - 34,174 71,811 586 2,187 177,420 12,465 |
964,029 | 15,399 - 466,786 363,799 652,167 4,502 7,641 |
1,510,294 | $2,474,323 | ||||
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||||||||
| �� | 1100 1136 1147 1150 1170 1200 1220 130x 1470 11xx 1517 1523 1550 1600 1760 1840 1900 15xx 1xxx |
| �������� ����������� �������(�) ������������������������� |
����������� | % | - - 1 - - |
1 | 5 1 - |
6 | 7 | 62 | - | 13 12 6 |
31 | - | 93 | 100 | ���� ���� ����� (�����������) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | $10,467 4,758 19,240 109 1,391 |
35,965 | 109,357 22,514 300 |
132,171 | 168,136 | 1,509,517 | 3,167 | 317,703 275,001 150,349 |
743,053 | 6,501 | 2,262,238 | $2,430,374 | ||||
| ����������� | % | - - 1 - - |
1 | 4 1 - |
5 | 6 | 61 | - | 13 11 9 |
33 | - | 94 | 100 | |||
| �� | $6,809 5,069 21,972 - 502 |
34,352 | 109,357 15,768 300 |
125,425 | 159,777 | 1,509,517 | 3,167 | 325,006 275,001 209,945 |
809,952 | (8,090) | 2,314,546 | $2,474,323 | ||||
| ����� | �� | ���.19 �.14 ���.19 ���.12 �.13 �.13 �.13 �.13 �.13��.19 �.2��.9 |
||||||||||||||
| ���� | ���� ���� ���� ����� ������� ������ ������ ����� ������� ����������� ����� ������� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
|||||||||||||||
| �� | 2150 2170 2200 2230 2300 21xx 2570 2640 2645 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx |
����������� ������� �����������������������
��������
| �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ||
| �� | % | �� | % | |||
| 4000 5000 5950 6000 6100 6200 6450 6900 7000 7010 7020 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8320 8349 8360 8362 8370 8500 9750 9850 |
���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������ ���� �������� ���� ������� �������������������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� ���������������������� ������� �������������������� ���������������� �������������� ������������� ��������������� �������������������� ����������������� ������(�)�(����) �������� ����(�) ������ ������ |
���.14�� �.12��.16 �.12��.16�� �.15 ���.17 �.17 ���.9 ���.19 ���.2 ���.2��.18 ���.2 ���.19 ���.18 ���.3��.18 ���.9��.18 �.20 �.20 |
$671,611 (596,551) |
100 (89) |
$663,800 (561,533) |
100 (85) |
| 75,060 | 11 | 102,267 | 15 | |||
| (27,093) (28,983) 504 |
(4) (4) - |
(28,641) (27,783) - |
(4) (4) - |
|||
| (55,572) | (8) | (56,424) | (8) | |||
| 19,488 | 3 | 45,843 | 7 | |||
| 3,673 (11,506) 105,143 |
- (2) 16 |
3,570 (7,527) 38,351 |
- (1) 6 |
|||
| 97,310 | 14 | 34,394 | 5 | |||
| 116,798 (1,326) |
17 - |
80,237 (7,209) |
12 (1) |
|||
| 115,472 | 17 | 73,028 | 11 | |||
| 2,727 3,490 328 (722) - (543) |
- 1 - - - - |
1,007 - (487) (171) 2,855 (290) |
- - - - - - |
|||
| 5,280 | 1 | 2,914 | - | |||
| $120,752 | 18 | $75,942 | 11 | |||
| $0.76 | $0.48 | |||||
| $0.76 | $0.48 | |||||
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||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 3XXX | $2,273,848 - (87,552) 73,028 2,914 75,942 $2,262,238 $2,262,238 (2,025) 2,260,213 - (66,419) 115,472 5,280 120,752 $2,314,546 |
|||
| ����������� | ������ | ���� ���� ����� |
3425 | $4,974 - - - 2,855 2,855 $7,829 $7,829 (7,829) - - - - - - $- |
|
| ������� ������� ������� ��(�)� |
3420 | $- - - - - - $- $- (9,709) (9,709) - - - 3,490 3,490 $(6,219) |
|||
| ������ ������ ����� |
3410 | $(1,038) - - - (290) (290) $(1,328) $(1,328) - (1,328) - - - (543) (543) $(1,871) |
|||
| ���� | ����� | 3350 | $174,403 (9,879) (87,552) 73,028 349 73,377 $150,349 $150,349 15,513 165,862 (7,303) (66,419) 115,472 2,333 117,805 $209,945 |
||
| ������ | 3320 | $275,001 - - - - - $275,001 $275,001 - 275,001 - - - - - $275,001 |
|||
| ������ | 3310 | $307,824 9,879 - - - - $317,703 $317,703 - 317,703 7,303 - - - - $325,006 |
|||
| ���� | 3200 | $3,167 - - - - - $3,167 $3,167 - 3,167 - - - - - $3,167 |
|||
| �� | 3100 | $1,509,517 - - - - - $1,509,517 $1,509,517 - 1,509,517 - - - - - $1,509,517 |
|||
| �� | ��������������(�) �������� ������� ��������� �����������(�)� ��������������� ������������� ��������������� ��������������(�) �������� ������� ��������� �����������(�)� ��������������� ����(�)��� ������������ ����(�)��� ������������ |
||||
| �� | A1 B1 B5 D1 D3 D5 Z1 A1 A3 A5 B1 B5 D1 D3 D5 Z1 |
����������� ������� �����������������������
��������
| �� | �� | ����� | ����� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ||||
| AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A21200 A21300 A22300 A22500 A30000 A31130 A31150 A31180 A31200 A31240 A32130 A32150 A32180 A32230 A32240 A33000 A33100 A33200 A33400 A33500 AAAA BBBB B00030 B00040 B00050 B00600 B00700 B02700 B03700 B03800 B07100 BBBB EEEE E00100 E00200 |
���������� ������ ����� ������� ���� ���� ���� ���� �������������������� ���������������� ����������/������ ������(��) ������ ������� ���� �������� ������ ������(��) �������(��) ������(��)�� ��������� ��������� ����� ����� ����� ������ ����������(�) ���������� �������������������������� ��������������� ��������������� �������������� �������������� ����������� ������� ������� ������� ���������� ������������ ����������� ����������� |
$116,798 18,569 15 (3,025) (157) (105,143) 4 22,804 27,136 - (22,509) (1,317) (3,658) 311 2,732 (889) (4,019) 47,652 2,954 37,093 (66,419) (3,826) 17,454 3,684 (53,882) 53,797 - - (1,711) - - (5,594) (3,706) 13,748 597,756 $611,504 |
$80,237 18,379 15 (3,027) - (38,351) - (8,510) 2,582 771 (7,941) (6,567) (2,200) (301) (2,762) 1,207 (5,454) 28,078 2,963 37,092 (87,552) (12,674) (32,093) - - - (53,797) 53,700 (2,113) (4) 4 (1,019) (3,229) (35,322) 633,078 $597,756 |
||
| (�����������) |
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==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
附件四、 107 年度盈餘分配表
國泰化工廠股份有限公司 盈餘分配表 中華民國107 年度
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 金 | 額 |
| 期初未分配盈餘 加:其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(107年度) 加:本年度稅後淨利 可供分配盈餘 加:IFRS 追溯適用及追溯重編之影響數 減: 提列法定盈餘公積 分配項目 股東紅利-現金股利(每股:0.71 元) 期末未分配盈餘 |
2,333,429 115,472,091 11,547,209 107,175,707 |
76,627,724 194,433,244 15,512,088 118,722,916 91,222,416 |
附註:1.表列股東紅利107,175,707 元,發放現金每股0.71 元。
2.表列分配盈餘總計107,175,707 元,係分別來自下列年度:
(1)107 年度 106,258,311 元
(2)87-106 年度以前 917,396 元
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
董事長: 經理人: 會計主管:
附件伍、「公司章程」條文修訂前、後對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 條 |
本公司依照公司法股份有限公司 之規定組織之,定名為國泰化工 廠股份有限公司,英文名稱定為 CATHAY CHEMICAL WORKS, INC。 |
第 1 條 |
本公司依照公司法股份有限公 司之規定組織之,定名為國泰 化工廠股份有限公司。 |
因應國 際化接 軌 |
| 第 5 條 |
本公司發行之股份得依規定免印 製股票。 前項股份之發行應洽證券集中保 管事業機構登錄其發行之股份, 並依該機構之規定辦理。 |
第 5 條 |
本公司發行新股時,其股票得 依規定就該次發行總數合併印 製。該項合併印製股票應洽證 券集中保管事業機構保管。 本公司發行之股份得依規定免 印股票。 該免印股票之股份應洽證券集 中保管事業機構登錄。 |
配合法 令修訂 |
| 第 6 條 |
本公司發行新股時,應保留發 行新股總額百分之十至十五之 股份,由員工承購。但公司如 以公積或資產增值抵充核發新 股予原股東者,不在此限。 前項員工之對象,得包括符合 一定條件之控制或從屬公司員 工。 |
第 6 條 |
本公司發行新股時,應保留 發行新股總額百分之十至十 五之股份,由員工承購。但 公司如以公積或資產增值抵 充核發新股予原股東者,不 在此限。 |
配合法 令修訂 |
| 工。 | ||||
| 第 18 條 |
本公司董事會設董事五~七人, ,其選舉採候選人提名制度由 股東會就候選人名單中選任之 。 前項董事名額中,獨立董事不 得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一。 有關獨立董事之專業資格、兼 職限制等悉依相關法令規定辦 理。 獨立董事與非獨立董事應一併 進行選舉,分別計算當選名單 。 民法第八十五條之規定,對於 本項行為能力,不適用之。 政府或法人為股東時,得以其 自身名義當選為董事。但須指 定自然人代表行使職務。 前項政府或法人,亦得由其代 表人當選為董事,代表人有數 人時,並得分別當選。 前兩項之代表,得依其職務關 係,由政府或法人隨時改派補 足原任期。 本公司自民國一0 六年股東常 會選任之監察人任期屆滿後設 置審計委員會替代監察人,審 計委員會由全體獨立董事組成 。 本公司有關監察人之相關規定 自審計委員會成立之日失效。 |
第 18 條 |
本公司董事會設董事五人, ,其選舉採候選人提名制度 由股東會就候選人名單中選 任之。 前項董事名額中,獨立董事 不得少於二人,且不得少於 董事席次五分之一。 有關獨立董事之專業資格、 兼職限制等悉依相關法令規 定辦理。獨立董事與非獨立 董事應一併進行選舉,分別 計算當選名單。 民法第八十五條之規定,對 於前項行為能力,不適用之 。 政府或法人為股東時,得以 其自身名義當選為董事。但 須指定自然人代表行使職務 。 前項政府或法人,亦得由其 代表人當選為董事,代表人 有數人時,並得分別當選。 前兩項之代表,得依其職務 關係,由政府或法人隨時改 派補足原任期。 |
配合法 令修訂 |
| 第 22 條 |
董事如因故不能出席董事會時, 得於每次開會前出委託書,載明 授權範圍,委託其他董事代理出 席。獨立董事應委由其他獨立董 事代理出席。 前項代理人,以受一人之委託 為限,董事會如以視訊會議為 之,其董事以視訊參與會議者 ,視為親自出席。 |
第 22 條 |
董事如因故不能出席董事會時 ,得於每次開會前出委託書, 載明授權範圍,委託其他董事 代理出席。獨立董事應委由其 他獨立董事代理出席。 前項代理人,以受一人之委 託為限,董事會如以視訊會 議為之,其董事以視訊參與 會議者,視為親自出席。 董事居住國外者,得以書面 委託居住國內之其他股東, 經常代理出席董事會。但應 向主管機關申請登記,變更 時亦同。 |
配合法 令修訂 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 40 條 |
按原條文增列「第38次修訂於108 年6月21日」。 |
第37次修訂於105年6月22日。 | 增列第38 次修正日 期 |
附件六、「取得或處分資產處理程序」條文修訂前、後對照表
| 修訂條文 | 修訂條文 | 修訂前條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 條 |
本程序所稱資產適用範圍及用詞定義如下: 一、資產適用範圍 1.股票、公債、公司債、金融債券、表彰基 金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證 、受益證券及資產基礎證券等長、短期投 資。 2.不動產(含土地、房屋及建築、投資性不 動產、營建業之存貨及設備) 3.會員證。 4.專利權、著作權、商標權、特許權等無形 資產。 5.土地使用權 6.金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現 及放款、催收款項)。 7.衍生性商品。 8.依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產。 9.其他重要資產。 二、用詞定義………… 1.衍生性商品:指其價值由特定利率、金融 工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指 數、信用評等或信用指數、或其他變數所衍 生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓 桿保證金契約、交換契約,上述契約之組合 ,或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型 商品等。所稱之遠期契約,不含保險契約、 履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及 長期進(銷)貨契約。 2.依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產:指依企業併購法、金融控 股公司法、金融機構合併法或其他法律進行 合併、分割或收購而取得或處分之資產,或 依公司法第一百五十六條之三規定發行新股 受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。 3.關係人、子公司:應依證券發行人財務報 告編製準則規定認定之。 4.專業估價者:指不動產估價師或其他依法 律得從事不動產、設備估價業務者。 5.事實發生日:指交易簽約日、付款日、委 託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足 資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前 者。但屬需經主管機關核准之投資者,以上 開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準 。 6.大陸地區投資:指依經濟部投資審議委員 會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法 規定從事之大陸投資。 7.以投資為專業者:指依法律規定設立,並 受當地金融主管機關管理之金融控股公司、 銀行、保險公司、票券金融公司、信託業、 |
第 2 條 |
本程序所稱資產適用範圍及用詞定義如下 : 一、資產適用範圍 1.股票、公債、公司債、金融債券、表彰 基金之有價證券、存託憑證、認購(售) 權證、受益證券及資產基礎證券等長、 短期投資。 2.不動產(含土地、房屋及建築、投資性不 動產、土地使用權、營建業之存貨及設 備) 3.會員證。 4.專利權、著作權、商標權、特許權等無 形資產。 5.金融機構之債權(含應收款項、買匯貼 現及放款、催收款項)。 6.衍生性商品。 7.依法律合併、分割、收購或股份受讓而 取得或處分之資產。 8.其他重要資產。 二、用詞定義………… 1.專業估價者:指不動產估價師或其他依 法律得從事不動產、設備估價業務者。 2.關係人及子公司:指依證券發行人財務 報告編製準則規定認定之。 3.衍生性商品:指其價值由資產、利率、 匯率、指數或其他利益等商品所衍生之 遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓 桿保證金契約、交換契約,及上述商品 組合而成之複合式契約等。所稱之遠期 契約,不含保險契約、履約契約、售後 服務契約、長期租賃契約及長期進(銷) 貨合約。 4.依法律合併、分割、收購或股份受讓而 取得或處分之資產:指依企業併購法、 金融控股公司法、金融機構合併法或其 他法律進行合併、分割或收購而取得或 處分之資產,或依公司法第一百五十六 條第八項規定發行新股受讓他公司股份( 以下簡稱股份受讓者)。 5.事實發生日:指交易簽約日、付款日、 委託成交日、過戶日、董事會決議日或 其他足資確定交易對象及交易金額之日 等日期孰前者。但屬需經主管機關核准 之投資者,以上開日期或接獲主管機關 核准之日孰前者為準。 6.大陸地區投資:指依經濟部投資審議委 員會「在大陸地區從事投資或技術合作 許可辦法」規定從事之大陸投資。 7.本公司取得之估價報告或會計師、律師 或證券承銷商之意見書,該專業估價者 |
配合 主管 機關 修正 |
|
| 銀行、保險公司、票券金融公司、信託業、 | |||||
| 經營自營或承銷業務之證券商、經營自營業 務之期貨商、證券投資信託事業、證券投資 顧問事業及基金管理公司。 8.證券交易所:國內證券交易所,指臺灣證 券交易所股份有限公司;外國證券交易所, 指任何有組織且受該國證券主管機關管理之 證券交易市場。 9.證券商營業處所:國內證券商營業處所, 指依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法 規定證券商專設櫃檯進行交易之處所;外國 證券商營業處所,指受外國證券主管機關管 理且得經營證券業務之金融機構營業處所。 |
經營自營或承銷業務之證券商、經營自營業 | 及其估價人員、會計師、律師或證券承 銷商與交易當事人不得為關係人。 8.所稱「最近期財務報表」係指公司於取 得或處分資產前依法公開經會計師查核 簽證或核閱之財務報表。 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 務之期貨商、證券投資信託事業、證券投資 | |||||
| 規定證券商專設櫃檯進行交易之處所;外國 | |||||
| 證券商營業處所,指受外國證券主管機關管 | |||||
| 理且得經營證券業務之金融機構營業處所。 | |||||
| 第 7 條 |
本應辦理公告及申報之標準 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應 按性質依規定格式,於事實發生之即日起算 二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公 告申報: 一、向關係人取得或處分不動產或其使用權 資產,或與關係人為取得或處分不動產或 其使用權資產外之其他資產且交易金額達 公司實收資本百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但買賣公積、附 買回、賣回條件之債券、申購債券、申購 或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣 市場基金,不在此限。 二、……………。 三、……………。 四、……………。 五、……………。 六、以自地委建、租地委建、合建分屋、合 建分成、合建分售方式取得不動產或其 使用權資產,公司預計投入之交易金額 達新臺幣五億元以上。 七、……………。 ……………。 |
第 7 條 |
本應辦理公告及申報之標準 本公司取得或處分資產,有下列情形者, 應按性質依規定格式,於事實發生之即日 起算二日內將相關資訊於金管會指定網站 辦理公告申報: 一、向關係人取得或處分不動產,或與關 係人為取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本百分之二十 、總資產百分之十或新臺幣三億元以上 。但買賣公積、附買回、賣回條件之債 券、申購債券、申購或買回國內證券投 資信託事業發行之貨幣市場基金,不在 此限。 二、……………。 三、……………。 四、……………。 五、……………。 六、以自地委建、租地委建、合建分屋、 合建分成、合建分售方式取得不動產 ,公司預計投入之交易金額達新臺幣 五億元以上。 七、……………。 ……………。 |
修配合 主管機 關修正 |
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| 第 9 條 |
本公司取得或處分不動產或其使用權資產或 其他固定資產,除與政府機構交易、自地委 建、租地委建,或取得、處分供營業使用之 機器設備外,交易金額達本公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三億元以上者,應先取 得專業估價者出具之估價報告,並符合下列 規定: 一、……………。 二、……………。 三、……………。 四、……………。 |
第 9 條 |
本公司取得或處分不動產或其他固定資產 ,除與政府機構交易、自地委建、租地委 建,或取得、處分供營業使用之機器設備 外,交易金額達本公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,應先取得專 業估價者出具之估價報告,並符合下列規 定: 一、……………。 二、……………。 三、……………。 四、……………。 |
配合 主管 機關 修正 |
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| 第 10 條 |
本公司取得或處分有價證券,應於事實發 生日前取具標的公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格 之參考,另交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三億元以上者 ,應於事實發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意見。會計師若 需採用專家報告者,應依「會計研究發展 基金會所發布之審計準則公報第二十號」 及「公開發行公司取得或處分資產處理準 |
第 10 條 |
本公司取得或處分有價證券,應於事實 發生日前取具標的公司最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報表作為評估交 易價格之參考,另交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新臺幣三億 元以上者,應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性表示意見 。會計師若需採用專家報告者,應依會 計研究發展基金會所發布之審計準則公 報第二十號規定辦理。但該有價證券 |
配合 主管 機關 修正 |
| 則」相關規定辦理。但該有價證券具活 絡市場之公開報價或金管會另有規定 者,不在此限。 |
具活絡市場之公開報價或金管會另 有規定者,不在此限。 |
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| 第 11 條 |
本公司取得或處分會員證或無形資產或其使 用權資產交易金額達本公司實收資本額百分 之二十或新臺幣三億元以上者,除與國內政 府機構交易外,應於事實發生日前洽請會計 師就交易價格之合理性表示意見,會計師並 應依會計研究發展基金會所發布之審計準則 公報第二十號規定辦理。 |
第 11 條 |
本公司取得或處分會員證或無形資產交易 金額達本公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,除與政府機構交易外 ,應於事實發生日前洽請會計師就交易價 格之合理性表示意見,會計師並應依會計 研究發展基金會所發布之審計準則公報第 二十號規定辦理。 |
配合主 管機關 修正 |
| 第 15 條 |
本公司向關係人取得或處分不動產或其使用 權資產,或與關係人取得或處分不動產或其 使用權資產外之其他資產且交易金額達公司 實收資本額百分之二十、總資產百分之十或 新台幣三億元以上者,除買賣國內公債、附 買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應 將下列資料,提交董事會通過及監察人承認 後,始得簽訂交易契約及支付款項: 一、……………。 二、……………。 三、向關係人取得不動產或其使用權資產, 依本處理程序規定評估預定交易條件 合理性之相關資料。 四、……………。 五、……………。 六、……………。 七、……………。 ……………。 |
第 15 條 |
本公司向關係人取得或處分不動產,或與 關係人取得或處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新台幣三億元以上者, 除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事業發行之 貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董 事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易 契約及支付款項: 一、……………。 二、……………。 三、向關係人取得不動產,依本處理程序 規定評估預定交易條件合理性之相關 資料。 四、……………。 五、……………。 六、……………。 七、……………。 ……………。 |
配合主 管機關 修正 |
| 第 16 條 |
本公司向關係人取得不動產或其使用權資產 ,有下列情形之一者,應依相關規定評估交 易成本合理性,除下情形之一外應洽請會計 師複核及表示具體意見: 一、……………。 二、關係人訂約取得不動產或其使用權資產 時間距本交易訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約或自地委建、租 地委建等委請關係人興建不動產而取得不動 產或其使用權資產。 |
第 16 條 |
本公司向關係人取得不動產,有下列情形 之一者,應依相關規定評估交易成本合理 性,除下情形之一外應洽請會計師複核及 表示具體意見: 一、……………。 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易 訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約或自地委建、 租地委建等委請關係人興建不動產而取得 不動產。 |
配合主 管機關 修正 |
| 第 17 條 |
本公司向關係人取得不動產或其使用權資 產,如經按規定評估結果均較交易價格為 低者,應辦理下列事項: 一、……………。 二、……………。 三、……………。 本公司經依前項規定……………。 本公司向關係人取得不動產或其使用權資 產,若有其他證據顯示交易有不合營業常 規之情事者,亦應依前二項規定辦理。 |
第 17 條 |
本公司向關係人取得不動產,如經按規 定評估結果均較交易價格為低者,應辦 理下列事項: 一、……………。 二、……………。 三、……………。 本公司經依前項規定……………。 本公司向關係人取得不動產,若有其他 證據顯示交易有不合營業常規之情事者 ,亦應依前二項規定辦理。 |
配合主 管機關 修正 |
| 第 25 條 |
按原條文增列「第5 次修訂於108 年6 月 21 日」。 |
第 25 條 |
第4 次修訂於民國106 年6 月16 日 | 增列第 5 次修 正日期 |