CCW — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

第
100013
國泰化工廠股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898（代表號）
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請區至集保結算所「股東e股務平台」申請。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1769號
國內郵簡

（未重置正確郵遞區號者，應由信函交付郵資）
郵箱內置有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼號字第0021號

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會
恕不發放紀念品

第
一
聯

327
國泰化工廠股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月24日（星期三）上午九時整
施點：台北市忠孝東路4段320號12樓
本公司會議室

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
（法人股東親自出席通用）

委託書	一二一	委託人（股東）			編號
一、該委託 資（理由委託人親自 填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 115年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股 東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未行通者，視為對各該議案表示不 認或警戒。 1.本公司114年度營業報告書及財務報表案: (1.承認☐2.反對☐3.棄權 2.本公司114年度盈餘分配案: (1.承認☐2.反對☐3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」所分得支票: (1.警戒☐2.反對☐3.棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1.警戒☐2.反對☐3.棄權 5.改道本公司董事案。 6.解除本公司新作董事及其代表人故業禁止限制案: (1.警戒☐2.反對☐3.棄權 二、本股東未於前項□內行過股權範圍或同時行通者，視為全權委 託，但股務代理機構將作受託代理人者，不得接受全權委託。 代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、適時出席後（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（係此一會期）。 此致 國泰化工廠股份有限公司 股權日期 年 月 日	關係人 交代理人	委託人（股東）		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	股東戶號
	股東戶號
	股東戶號
	股東戶號
	股東戶號
	股東戶號
	股東戶號
	股權
股權

股東場所及
人員簽章處

327
國泰化工廠股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
邮局(700)	地址 地址						地址 地址							簽名 或 蓋章
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑）

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

---

100013

台北市中正區忠孝東路二段55號1樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 註

每

部

經

經

商

股

表

件

表

式

表

面

次

表

件

人：

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

國泰化工廠股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年六月二十四日（星期三）上午九時整，假台北市忠孝東路4段320號12樓本公司會議室舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表時報告。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分修文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉事項：1.改選本公司董事案。（五）其他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。（六）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：每股配發3.1元。

三、本公司全面改選董事5名（含獨立董事3名），接核選人提名制，董事核選人名單為：任昌投資股份有限公司代表人：應柔南、利泰投資股份有限公司代表人：洪志成；獨立董事核選人名單為：曾紀鋒、葉連珠、紀文貴；其學校懸等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

四、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請評議事手冊。

五、檢舉 責股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月18日）等（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段55號1樓），得利辨理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw/至「委託書公告資料受費查詢系統」）。

七、依公司法172條，證交法26-1、43-6條整相關法令規定，股東會議案主要內容得詳細公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辨理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

國泰化工廠股份有限公司董事會

股券