CCW — AGM Information 2026

May 20, 2026

國泰化工廠股份有限公司

115年股東常會開會議程

日期：中華民國115年6月24日（星期三）上午九時正

地點：台北市忠孝東路4段320號12樓本公司會議室

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司114年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所王瑄瑄、劉慧媛兩位會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經115年3月12日董事會決議通過，相關資料請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：本公司114年度盈餘分配案。

說明：一、本公司114年度盈餘之分配，業經審計委員會及董事會決議通過分配股東現金股利新台幣467,950,270元（每股3.1元），詳議事手冊「盈餘分配表」所載。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，配發不足一元之畸零數額列入公司其他收入。

三、本次配發現金股利之除息基準日及發放日俟股東常會通過後擬授權董事長另訂。

四、敬請 承認。

決議：

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討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：一、為因應本公司財務規劃及股利政策之彈性需求，爰配合公司法第228條之1規定，擬修訂本公司章程增訂季度或半年度盈餘分派機制，俾利公司營運發展及兼顧股東權益。
二、謹擬具修訂條文對照表，詳議事手冊。
三、提請討論。

決議：

第二案

（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、為配合主管機關法令規定及因應實際營運需求，擬重新修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。
二、檢附修訂前全文及修訂後全文，詳議事手冊。
三、提請討論。

決議：

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選舉事項

第一案

董事會 提

案由：改選本公司董事案。

說明：一、本公司第25屆董事任期屆滿，擬全面改選董事5人（含獨立董事3人），新任董事任期於選任日起接任，自115年6月24日起至118年6月23日止，任期三年，原任董事同時解任。

二、本公司董事選舉依章程規定，採候選人提名制度，股東應就本公司董事會審查通過之候選人名單中選任之，候選人名單及其學經歷等資料如下：

序號	身份	姓名	持有股數	主要學經歷
1	董事
候選人	恆昌投資股份有限公司代表人
應柔爾	19,571,906	加州大學碩士
具備財會、營運、領導及管理等專業
中城投資(股)公司董事長
國泰化工廠(股)公司董事長
利華羊毛工業(股)公司董事長兼總經理
和淞科技(股)公司董事長
2	董事
候選人	利泰投資股份有限公司代表人
洪志成	16,212,550
3	獨立董事候選人	葉連珠	無	臺灣省立中壢高級商業職業學校
利華羊毛工業(股)公司主辦會計、管理部副理、內部稽核主管
國泰化工廠(股)公司董事
4	獨立董事候選人	紀文貴	無	國立臺灣科技大學
聲寶(股)公司程式設計師
康大資訊(股)公司高級服務代表
利華羊毛工業(股)公司研發部副理
5	獨立董事候選人	曾紀穎	無	美國愛荷華大學法學碩士、高考律師及格
集英法律事務所律師
順律法律事務所主持律師
上市櫃公司法律諮詢律師

三、敬請 選舉。

選舉結果：

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其他議案

第一案
董事會 提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

說明：
一、依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。
二、為因應公司營運需要，並基於投資或其他業務發展考量，擬請解除本次新選任董事競業禁止之限制，其解除競業禁止明細，詳議事手冊。
三、提請討論。

決議：