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CCW — Annual Report 2018
Jun 19, 2018
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Annual Report
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股票代碼:1713
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一○七年股東常會
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中華民國一○七年六月十三日
目 錄
| 開會程序..................................................................... 1 |
|---|
| 開會議程..................................................................... 2 |
| 壹、報告事項 |
| 貳、承認事項.............................................................. 4 |
| 參、臨時動議.............................................................. 6 |
| 肆、散 會................................................................. 6 |
| 伍、附 件................................................................. 7 |
| 一、106 年度營業報告書....................................... 7 |
| 二、監察人查核報告書......................................... 9 |
| 三、會計師查核報告及財務報表.......................... 10 |
| 四、106 年度盈餘分配表..................................... 18 |
| 陸、附 錄............................................................... 19 |
| 附錄一、公司章程.............................................. 19 |
| 附錄二、股東會議事規則.................................... 24 |
| 附錄三、董事、監察人持股情形.......................... 26 |
| 附錄四、股東提案未列入議案之說明................... 27 |
國泰化工廠股份有限公司
107 年股東常會開會程序
壹、宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、承認事項 伍、臨時動議 陸、散會
-1-
國泰化工廠股份有限公司
107 年股東常會開會議程
日期:中華民國 107 年 6 月 13 日(星期三)上午九時正
地點: 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1 (集思台大會議中心 - 達文西廳 )
宣佈開會 ( 報告出席股數 )
主席致詞
壹、報告事項
-
一
-
( ) 106 年度營業報告。
-
( 二 ) 監察人查核 106 年度決算表冊報告。
-
( 三 ) 106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
-
貳、承認事項
-
一
-
( ) 106 年度營業報告書及財務報表案。
-
( 二 ) 106 年度盈餘分配案。
-
參、臨時動議
肆、散會
-2-
壹、 報告事項
第一案: 106 年度營業報告,敬請 鑒核。
說明:本公司 106 年度營業報告書,請參閱本手冊附 件一(第 7-8 頁)
第二案:監察人查核 106 年度決算表冊報告,敬請 鑒核。 說明:請參閱本手冊附件二之監察人查核報告書 (第 9 頁)
第 三 案:106 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。
說 明:依本公司章程第37 條,本公司106 年度未扣除員工及董 監酬勞之獲利為新台幣85,357,949 元,經薪資報酬委員 會建議及董事會決議通過,106 年度員工酬勞之分派為 5%計新台幣4,267,898 元及董監酬勞之分派為1%計新台 幣853,579 元,以現金方式發放,敬請 鑒核。
-3-
貳 、承認事項
第一案 董事會 提
案由: 106 年度營業報告書及財務報表案。 說明:一、本公司 106 年度財務報表,業經安永聯合會計師事 務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽證完竣,連 同營業報告書經 107 年 3 月 7 日董事會核議通過, 並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱本手 冊附件一 ( 第 7-8 頁 ) 及附件三 ( 第 10-17 頁 ) 。 二、敬請 承認。
決議:
-4-
董事會 提
第二案
-
案由: 106 年度盈餘分配案。 說明:一、本公司 106 年度盈餘之分配,經依相關法令及本公 司章程之規定,擬分配股東現金股利新台幣 66,418,748 元(每股 0.44 元),詳後附件四「盈餘 分配表」所載。(第 18 頁)
-
二、以上所擬盈餘分配案經 107 年 3 月 7 日董事會通過 ,並依法送請本公司監察人查核,提出報告如報告 事項 ( 第二案 ) 所載。
-
三、謹依法提請股東常會承認,並擬授權董事長另訂除 息基準日辦理現金股利分派事宜,現金股利發放至 元為止,元以下捨去不計,其不足一元之畸零數額 列入公司其他收入。
-
四、敬請 承認。
決議:
-5-
、 叁 臨時動議
肆、散會
-6-
伍、附件
附件一、 106 年度營業報告書
營業報告書
本公司106 年度營業收入淨額為6 億6,380 萬餘元, 雖較105 年度增加6.75%,但獲利是下降,主要是因原料 大幅上漲之故;鋅塊106 年全年的平均價格漲幅約40%、 硫磺漲幅約80%、燒碱漲幅約60%,又加上一例一休工資 也大幅增加,致使營業成本隨之大幅增加,再因市場競 爭劇烈,不得不削價以維持市場佔有率,故營業毛利較 去年度減少約20%。茲將本公司106 年度與105 年度之營 運成果列表如下:
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 106年度 | 105年度 | 增(減)情形 | |
| 金額 | 比率% | |||
| 營業收入淨額 | 663,800 | 621,840 | 41,960 | 6.75 |
| 營業成本 | 561,533 | 492,668 | 68,865 | 13.98 |
| 營業毛利 | 102,267 | 129,172 | (26,905) | (20.83) |
| 營業費用 | 56,424 | 59,236 | (2,812) | (4.75) |
| 營業利益 | 45,843 | 69,936 | (24,093) | (34.45) |
| 營業外收入及支出 | 34,394 | 40,672 | (6,278) | (15.44) |
| 稅前淨利 | 80,237 | 110,608 | (30,371) | (27.46) |
| 所得稅費用 | 7,209 | 11,820 | (4,611) | (39.01) |
| 本期淨利 | 73,028 | 98,788 | (25,760) | (26.08) |
展望來年(107 年)由於國際景氣成長依然低迷,本公司除 了既有生產製程持續研發改善外,並在生產效率上持續改進 以求突破及提升,務必將生產成本抑低且能生產更價廉物美 之產品,以增強競爭力。
-7-
國泰化工廠在面對環境中各種嚴峻的考驗時,全體同仁仍秉 持著「您的滿意是我們的責任 Your Satisfaction Is Our 【★】 Duty」之理念,符合法規及客戶要求。本公司目前針對公司產品 生產技術持續探討改進,厲行以節能減廢與提升產率為要務,以 因應鋅塊、燒碱主要原料等國際價格飛漲,希能使生產成本更為 降低,以利公司營運。
未來國泰化工在公司治理方面,仍將落實董事會的監督與制 衡,嚴謹地遵守法規規範堅實經營外,而在生產製造效率指標不 斷精進的同時,我們積極推動員工健康照顧,強化工作環境安全 的管理,並且視環境保謢為己任,這都是國泰化工廠在順逆境中 均維持績效穩定成長的重要關鍵因素,希望我們的高度警覺和精 勤努力,能適應一切挑戰,創獲新佳績而不負所託。
至於高雄廠舊址土地,本公司於104 年2 月向高雄市政府領回重劃 後前鎮區經貿一小段等共計16,643.95 平方公尺(約5,034.79 坪)土地後 ,曾有廠商向本公司提合作開發或單純承租等,惟經董事會討論後,皆不 合適,今後再俟機進行最有利之處理,冀為股東謀求更大利益。
董事長: 經理人: 會計主管:
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-8-
附件二、監察人查核報告書
國泰化工廠股份有限公司
監察人查核報告書
茲准
董事會造送 106 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案, 經本監察人查核結果,認為相符。爰依公司法第 219 條第一 項之規定,提出報告,敬請 鑒核。
此致
國泰化工廠股份有限公司 107 年股東常會
洪志成
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中 華 民 國 一 ○ 七 年 三月八日
-9-
附件三、會計師查核報告及財務報表
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-12-
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|
|---|---|---|---|
| ����������� | � | 26 2 2 4 - 6 - 40 1 16 16 27 - - 60 100 |
|
| � � |
$633,078 53,700 48,468 101,529 1,222 146,970 4,581 989,548 12,581 400,494 391,149 652,167 6,064 6,836 1,469,291 $2,458,839 |
||
| ����������� | � | 25 2 2 4 - 6 1 40 1 16 16 27 - - 60 100 |
|
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$597,756 53,797 56,978 98,947 515 154,911 11,148 974,052 15,436 400,976 377,202 652,167 5,020 5,521 1,456,322 $2,430,374 |
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-13-
| ����������� �������(�) ������������������������� �������� |
����������� | � | 【★】 1 - 1 - - 2 5 1 - 6 8 61 - 13 11 7 31 - 92 100 |
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|---|---|---|---|---|
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$12,667 5,059 22,002 6,419 184 46,331 109,385 28,975 300 138,660 184,991 1,509,517 3,167 307,824 275,001 174,403 757,228 3,936 2,273,848 $2,458,839 |
|||
| ����������� | � | - - 1 - - 1 5 1 - 6 7 62 - 13 12 6 31 - 93 100 |
||
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$10,467 4,758 19,240 109 1,391 35,965 109,357 22,514 300 132,171 168,136 1,509,517 3,167 317,703 275,001 150,349 743,053 6,501 2,262,238 $2,430,374 |
|||
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-14-
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 4000 5000 5950 6000 6100 6200 6900 7000 7010 7020 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8320 8349 8360 8362 8370 8500 9750 9850 |
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$663,800 (561,533) 102,267 (28,641) (27,783) (56,424) 45,843 3,570 (7,527) 38,351 34,394 80,237 (7,209) 73,028 1,007 (487) (171) 2,855 (290) 2,914 $75,942 $0.48 $0.48 |
100 (85) 15 (4) (4) (8) 7 - (1) 6 5 12 (1) 11 - - - - - - 11 |
$621,840 (492,668) 129,172 (29,708) (29,528) (59,236) 69,936 3,777 (4,501) 41,396 40,672 110,608 (11,820) 98,788 (2,633) 5 447 (55) (1,136) (3,372) $95,416 $0.65 $0.65 |
100 (79) 21 (5) (5) (10) 11 1 (1) 7 7 18 (2) 16 - - - - - - 16 |
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-15-
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|---|---|---|---|---|---|---|
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3425 | $5,029 - - - - (55) (55) $4,974 $4,974 - - - 2,855 2,855 $7,829 |
||
| ������ ������ ����� |
3410 | $98 - - - - (1,136) (1,136) $(1,038) $(1,038) - - - (290) (290) $(1,328) |
||||
| ���� | ����� | 3350 | $146,649 (6,963) (61,890) - 98,788 (2,181) 96,607 $174,403 $174,403 (9,879) (87,552) 73,028 349 73,377 $150,349 |
|||
| ������ | 3320 | $275,001 - - - - - - $275,001 $275,001 - - - - - $275,001 |
||||
| ������ | 3310 | $300,861 6,963 - - - - - $307,824 $307,824 9,879 - - - - $317,703 |
||||
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| AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A21200 A22300 A22500 A30000 A31130 A31150 A31180 A31200 A31240 A32130 A32150 A32180 A32230 A32240 A33000 A33100 A33200 A33400 A33500 AAAA BBBB B00600 B00700 B01800 B02100 B02700 B03700 B03800 B07100 BBBB EEEE E00100 E00200 |
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$80,237 18,379 15 (3,027) (38,351) - (8,510) 2,582 771 (7,941) (6,567) (2,200) (301) (2,762) 1,207 (5,454) 28,078 2,963 37,092 (87,552) (12,674) (32,093) (53,797) 53,700 - - (2,113) (4) 4 (1,019) (3,229) (35,322) 633,078 $597,756 |
$110,608 18,004 15 (3,239) (41,396) 25 (21,012) (25,678) (380) (16,947) 1,126 (833) 433 4,336 31 (2,217) 22,876 3,359 18,546 (61,890) (7,367) (24,476) (53,700) 42,450 (153,572) 61,914 (863) (4) 4 (4,390) (108,161) (132,637) 765,715 $633,078 |
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-17-
附件四、 106 年度盈餘分配表
國泰化工廠股份有限公司 盈餘分配表 中華民國106 年度
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 金 | 額 |
| 期初未分配盈餘 加:其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(106年度) 加:本年度稅後淨利 可供分配盈餘 減: 提列法定盈餘公積 分配項目 股東紅利-現金股利(每股:0.44 元) 期末未分配盈餘 |
349,633 73,027,685 7,302,769 66,418,748 |
76,971,923 150,349,241 76,627,724 |
| 附註:1.表列股東紅利66,418,748 元,發放現金每股0.44 元。 2.表列分配盈餘總計66,418,748 元,係分別來自下列年度: (1)106 年度 66,074,549 元 |
(2)105 年度以前 344,199 元
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董事長: 經理人: 會計主管:
-18-
陸、附 錄 附錄一、公司章程
國泰化工廠股份有限公司章程
第一章 總則
-
第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為國泰化 工廠股份有限公司。
-
第 二 條 本公司經營之業務如下:
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1、C801010 基本化學工業。
-
2、F107200 化學原料批發業。
-
3、F207200 化學原料零售業。
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4、CB01010 機械設備製造業。
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5、C802100 化粧品製造業。
-
6、F108040 化粧品批發業。
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7、F208040 化粧品零售業。
-
8、F401010 國際貿易業。
-
9、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非限制或禁止之業 務。
-
第二條 之一 本公司對外投資總額,得不受實收資本額百分之四十之限制 。
-
第 三 條 本公司設總公司於台北市,必要時得在國內外設立工廠、辦 事處或分公司。
- 第二章 股份
-
第 四 條 本公司資本額定為新台幣壹拾伍億零玖佰伍拾壹萬柒仟元整 ,分為壹億伍仟零玖拾伍萬壹仟柒佰股,每股新臺幣壹拾元 整,全額發行。 本公司股票均為記名式。
-
第 五 條 本公司發行新股時,其股票得依規定就該次發行總數合併印 製。該項合併印製股票應洽證券集中保管事業機構保管。 本公司發行之股份得依規定免印股票。該免印股票之股份應 洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 六 條 本公司發行新股時,應保留發行新股總額百分之十至十五之 股份,由員工承購。但公司如以公積或資產增值抵充核發新 股予原股東者,不在此限。
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第 七 條 股東應將其姓名或名稱、住所及印鑑式樣,報明或送交本公 司存查,其變更時亦同。
-
股東向本公司領取紅利或行使其他權利時,均以預存印鑑為 憑。
-
第 八 條 本公司股東辦理股票轉讓過戶、繼承、贈與及印鑑掛失、變 更或地址變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外, 悉依「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
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第 九 條 就股票設定質權時,準用前條之規定。
-
第 十 條 股票若有遺失、損毀等情事,依公司法及主管機關頒佈之「 公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
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第十條之一 台灣證券集中保管股份有限公司依照證券主管機關函令及相關法 規,得向本公司請求合併換發大面額股票。
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第 十一 條 補發或換發新股時,本公司得酌收費用。 第三章 股東會
-
第 十二 條 本公司股東會分股東常會及股東臨時會兩種,由董事會依下 列規定召集之:
-
一、股東常會:每年至少召集一次,於每會計年度終結後, 六個月內召開之。
-
二、股東臨時會:董事會認為必要,或繼續一年以上持有已 發行股份總數百分之三以上股份之股東, 以書面記明提議事項及其理由,請求董事 會召集之。
監察人依法於必要時,亦得召集股東會。
-
第 十三 條 股東會之召集,應於三十日前通知各股東。 股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東。 前兩項之通知,應載明召集事由。
-
前項召集事由,得列臨時動議,但關於改選董事、監察人或 變更公司章程之事項,應在事由中列舉,不得以臨時動議提 出。
-
第一項至第四項之規定,於股東會議決議在五日內延期或續 行集會者,不適用之。
-
第 十四 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份 總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行 之。
-
第 十五 條 各股東每股有一表決權。
-
第 十六 條 股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託 書,載明授權範圍,委託代理人代為出席。
-
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人 同時接受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過本 公司已發行股份總數表決權之百分之三,超過部份之表決權 ,不予計算。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開 會五日前送達本公司。委託書有重複時,以最先送達者為準 。但在股東會開會前,以書面聲明撤銷前委託書,不在此限 。
-
第 十七 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,連 同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公 司。
-
議事錄應記載會議之時日、場所、主席姓名、決議方法及議 事經過之要領及其結果,並於會後二十日內分發各股東。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。 第四章 董事會及董事
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第 十八 條 本公司董事會設董事五人,其選舉採候選人提名制度由股東 會就候選人名單中選任之。
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前項董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一。
有關獨立董事之專業資格、兼職限制等悉依相關法令規定辦 理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選 名單。
民法第八十五條之規定,對於前項行為能力,不適用之。
政府或法人為股東時,得以其自身名義當選為董事。但須指 定自然人代表行使職務。
前項政府或法人,亦得由其代表人當選為董事,代表人有數 人時,並得分別當選。
前兩項之代表,得依其職務關係,由政府或法人隨時改派補 足原任期。
- 第 十九 絛 董事任期三年,連選得連任。
董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就 任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選,屆期仍不 改選者,自限期屆滿時當然解任。
-
第 二十 條 本公司全體董事所持有之股份總額,不得少於主管機關所規 定之一定成數。
-
第二十一條 董事會之召集,應以書面載明事由,於開會七日前通知各董事 及監察人。並得以電子郵件或傳真方式通知。但有緊急情事者 ,得隨時召集之。
第二十二條 董事如因故不能出席董事會時,得於每次開會前出委託書,載 明授權範圍,委託其他董事代理出席。獨立董事應委由其他 獨立董事代理出席。
- 前項代理人,以受一人之委託為限,董事會如以視訊會議為 之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
董事居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東,經常 代理出席董事會。但應向主管機關申請登記,變更時亦同。
第二十三條 董事會每季至少召開乙次,但遇必要時,得隨時召集之。 第二十四條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席 ,以出席董事過半數之同意之。
第二十五條 董事會之議決事項,應作成議事錄,並於會後二十日內分發之 。 第二十六條 本公司董事會設董事長一人,由三分之二以上董事之出席,及 出席董事過半數之同意,就董事中推選之。
- 第二十七條 董事長除依據法令行使職權外,對內為本公司股東會及董事會主 席,並召集董事會;對外代表本公司。董事長請假或因故不能行 使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人 者,由董事互推一人代理之。
第二十八絛 本公司董事得酌支車馬費或報酬,其數額由董事會視同業通常 水準議定之。
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第五章 監察人
-
第二十九條 本公司設監察人二人,其選舉採候選人提名制度,由股東會就 有行為能力之人中選任之。監察人中至少須有一人在國內有住 所。
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民法第八十五條之規定,對於前項行為能力,不適用之。 政府或法人為股東時,得以其自身名義當選為監察人;但須 指定自然人代表行使職務。 前項政府或法人,亦得由其代表人當選為監察人。
前兩項之代表,得依其職務關係,由政府或法人改派補足原 任期。
第 三十 條 監察人任期三年,連選得連任。
監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選監察 人就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期 仍不改選者,自限期屆滿時當然解任。
第三十一條 本公司監察人所持有之股份總額,不得少於主管機關所規定之 一定成數。 第三十二條 監察人依法令規定執行職務外,並得列席董事會,但無表決權 。 第三十三條 本公司監察人得酌支車馬費或報酬,其數額由董事會視同業通 常水準議定之。
第六章 經理人及職員 第三十四條 本公司設總經理一人,秉承董事會之命,綜理公司業務,必要時 經董事會之決議,設副總經理一至四人輔助之。
-
第三十五條 總經理由董事長提名,副總經理、本公司各部門主管、副主管 人員由總經理提名,由董事會以董事過半數之出席,及出席董 事過半數同意之決議任免之。
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第七章 會計
-
第三十六條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。每 會計年度終了時,董事會應依法具下列表冊,於股東常會開會 三十日前送請監察人查核,並提請股東會承認。
一、營業報告書。
-
二、財務報表。
-
三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
-
第三十七條 本公司年度如有獲利,,應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於 1%為董監酬勞,所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監 酬勞前之利益。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,但董監酬勞僅得以現金為之 。
前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半 數同意之決議行之,並報告股東會。
-
第三十七條之一本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應依法彌補累積虧損(包 括調整未分配盈餘金額),依法令提撥 10%為法定盈餘公積;但 法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,次 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有盈餘 ,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬 具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 、
-
本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫 考量投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況並兼顧股東利益等因素,保留 所需之資金後,剩餘之盈餘再以現金或股票方式分派之。
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- 第八章 附則
-
第三十八條 本公司組織章程、辦事細則及其他章則,另行制訂,由董事 會核定之。
-
第三十九絛 本章程未規定事項,悉依公司法及有關法令辦理之。 第 四十 條 本章程訂立於中華民國 51 年 6 月 5 日。
-
第 01 次修正於民國 53 年 10 月 12 日。
-
第 02 次修正於民國 54 年 01 月 20 日。
-
第 03 次修正於民國 56 年 03 月 26 日。
第 04 次修正於民國 59 年 04 月 01 日。 第 05 次修正於民國 63 年 07 月 01 日。 第 06 次修正於民國 64 年 11 月 11 日。 第 07 次修正於民國 65 年 10 月 26 日。 第 08 次修正於民國 67 年 01 月 27 日。 第 09 次修正於民國 67 年 05 月 01 日。 第 10 次修正於民國 67 年 08 月 17 日。 第 11 次修正於民國 68 年 11 月 28 日。 第 12 次修正於民國 69 年 05 月 31 日。 第 13 次修正於民國 73 年 04 月 30 日。 第 14 次修正於民國 74 年 05 月 30 日。 第 15 次修正於民國 74 年 07 月 25 日。 第 16 次修正於民國 75 年 05 月 26 日。 第 17 次修正於民國 76 年 01 月 15 日。 第 18 次修正於民國 77 年 06 月 15 日。 第 19 次修正於民國 78 年 03 月 25 日。 第 20 次修正於民國 79 年 04 月 17 日。 第 21 次修正於民國 80 年 04 月 22 日。 第 22 次修正於民國 81 年 04 月 17 日。 第 23 次修正於民國 82 年 04 月 19 日。 第 24 次修正於民國 83 年 04 月 18 日。 第 25 次修正於民國 84 年 04 月 24 日。 第 26 次修正於民國 85 年 04 月 29 日。 第 27 次修正於民國 86 年 04 月 28 日。 第 28 次修正於民國 87 年 04 月 27 日。 第 29 次修正於民國 88 年 04 月 26 日。 第 30 次修正於民國 89 年 04 月 25 日。 第 31 次修正於民國 91 年 06 月 05 日。 第 32 次修正於民國 94 年 06 月 06 日。 第 33 次修正於民國 95 年 06 月 30 日。 第 34 次修正於民國 97 年 06 月 13 日。 第 35 次修正於民國 100 年 06 月 22 日。 第 36 次修正於民國 101 年 06 月 20 日。 第 37 次修正於民國 105 年 06 月 22 日。
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附錄二
國泰化工廠股份有限公司股東會議事規則
-
一
-
第 條:本公司股東會議事除法令另有規定者外,應依參照財政 部證券暨期貨管理委員會民國 86 年 8 月 4 日 ( 八六 ) 台財 證 ( 三 ) 第 04109 號函頒布之「股東會議事規範」而訂定 之本規則辦理。
第 二 條:本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交 簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
第三條:本公司股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。 第 四 條:本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股 東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不 得早於上午九時或晚於下午三時。
第 五 條:本公司股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任 之,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事 互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主 席由該召集權人擔任之。
第 六 條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股 東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
第 七 條:本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少 保存一年。
第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行 股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時 。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表 股數達己發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決 議,依公司法第 174 條規定重新提請大會表決。
第 九 條:本公司股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定 之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變 更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。
前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經 決議,主席不得逕行宣布散會。
-24-
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續 行開會,但主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席 股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
-
第 十 條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東 戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內 容與發言條記載不符者,以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同 意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
-
第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次 ,每次不得超過五分鐘。
-
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。
-
第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案 僅得推由一人發言。
第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得 宣布停止討論,提付表決。
第十五條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人 員應具有股東身份。表決之結果,應當場報告,並做成 紀錄。
第十六條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席 股東表決權過半數之同意通過之。如經主席徵詢無異議 者視為通過,其效力與投票表決同。
第十八條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表 決之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否 決,勿庸再行表決。
第十九條:主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察 員 ( 或保全人員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」 字樣臂章。
第二十條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。
第二十一條:本辦法訂立於中華民國 76 年 7 月 3 日。
第 1 次修正於中華民國 87 年 4 月 27 日。
第 2 次修正於中華民國 91 年 6 月 5 日。
-25-
附錄三
國泰化工廠股份有限公司
全體董事及監察人持股情形
-
一、本公司實收資本額為 1,509,517,000 元,已發行股數計 150,951,700 股。
-
二、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之持有股數如下表所列,已符合 證券交易法第 26 條規定成數標準。
| 職稱 | 姓名 | 107 年4 月15日 | 107 年4 月15日 |
|---|---|---|---|
| 股 數 |
持股比率% | ||
| 董事長 董 事 董 事 |
恒昌投資(股)公司 代表人:曹木生 代表人:應明皓 代表人:應柔爾 |
19,534,906 | 12.94 |
| 獨立董事 | 于秉仁 | 190 | 0.00 |
| 獨立董事 | 林辰彥 | 0 | 0 |
| 監察人 | 洪志成 | 1,121,000 | 0.74 |
| 姚祥義 | 131,473 | 0.09 | |
| 備註:依據證交法第26條之規定: 1.本公司全體董事法定應持有股數9,057,102股,截至107年4月15日止全體 董事持有股數為19,534,906股(佔總股份12.94%)。 2.本公司全體監察人法定應持有股數905,710股,截至107年4月15日止全體 監察人持有股數為1,252,473股(佔總股份0.83%)。 3.公開發行公司選任之獨立董事,其持股不計入法定股數總額;選任獨立董事 二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人依法定成數比率計算之持股成 數降為百分之八十。 |
-26-
附錄四、
股東提案未列入議案之說明: 本公司於受理提案期間 (107 年 3 月 30 日至 107 年 4 月 9 日止 ) 未接獲股東提案之申請。
-27-
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