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CCW Annual Report 2017

Jul 18, 2017

51896_rns_2017-07-18_c192b797-7244-466d-a25f-a084115d307c.pdf

Annual Report

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附件一、 105 年度營業報告書

營業報告書

本公司105 年度營業收入淨額為6 億2,184 萬餘元,較 104 年度減少5.62%。茲將本公司105 年度與104 年度之營 運成果列表如下:

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元
項 目 105年度 104年度 增(減)情形
金 額 比率 %
營業收入淨額 621,840 658,864 (37,024) (5.62)
營業成本 492,668 552,037 (59,369) (10.75)
營業毛利 129,172 106,827 22,345 20.92
營業費用 59,236 59,178 58 0.10
營業利益 69,936 47,649 22,287 46.77
營業外收入及支出 40,672 31,422 9,250 29.44
稅前淨利 110,608 79,071 31,537 39.88
所得稅費用 11,820 9,437 2,383 25.25
本期淨利 98,788 69,634 29,154 41.87

回顧過去一年全球經濟情勢的轉變與波折,大抵如年初各方人士所預 期將逐步走出谷底,但景氣復甦的步伐則比預期緩慢,直到7 月經濟成長 率才由負轉正,使得台灣景氣好似進入"雪山隧道"般,經漫長期待,直到 年已過半才展露一點曙光,因此本公司去年營收為新台幣6 億2,184 萬餘 元,較之前年(104 年)6 億5,886 萬餘元,衰退5.62%;惟因成本控制得宜 ,本(105 年)營業淨利為6,993 萬餘元,較前年(104 年)4,764 萬餘元,增 加幅度為46.77%幸不負所託,加上包括採用權益法認列之關聯企業及合資 收入等計新台幣4,140 萬餘元,使稅前淨利逹1 億1,060 萬餘元,也成為 近年來稅前淨利之新高,差堪告慰。

展望來年(106 年)全球經濟雖呈現緩慢復甦態勢,但自美國川普政府 上台後·公開宣佈大陸、台灣、日本…等為"操縱貨幣匯率"的國家,將提 高關稅應之,因此可以預見世界最大經濟體的美國其保護政策將會為全球 貿易市場帶來巨大的打擊,特別是美、中兩國貿易大戰開打,影響最深的 將是高度依賴這兩國經濟的台灣,同時由於大陸房市泡沫化,資金外流, 生產過剩,環保困擾等因素將導致經濟之持續低迷,也必將大大影響我們 今年國化營運。因此國泰化工廠仍會不斷地加強全方位研發創新、發揮創 造核心價值之精神,從公司治理方面,我們將落實董事會的監督與制衡, 嚴謹地遵守法規規範堅實經營外,而在生產製造效率指標不斷精進的同時 ,我們積極推動員工健康照顧,強化工作環境安全的管理,並且視環境保 謢為己任,都是國泰化工廠在順逆境中均維持績效穩定成長的重要關鍵因 素,希我們的高度警覺和精勤努力,能肆應一切挑戰,創獲新佳績而不負 所託。

至於高雄廠舊址土地之開發事宜,自本公司於104 年2 月向高雄市政 府領回重劃後前鎮區經貿一小段等共計16,643.45 平方公尺(約5,034.64 坪)土地後,一直俟機進行最有利之開發,冀為股東謀求更大利益。

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董事長: 經理人: 會計主管:

附件二、監察人查核報告書

國泰化工廠股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送 105 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案, 經本監察人查核結果,認為相符。爰依公司法第 219 條第一 項之規定,提出報告,敬請 鑒核。

此致

國泰化工廠股份有限公司 106 年股東常會

洪志成 監察人: 鍾聰明

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中 華 民 國 一 ○ 六 年 三月二十一日

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A20100
A20200
A21200
A22300
A22500
A30000
A31130
A31150
A31180
A31200
A31240
A32130
A32150
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
A33200
A33400
A33500
AAAA
BBBB
B00600
B00700
B01800
B02000
B02700
B03700
B03800
B07100
BBBB
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E00100
E00200
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$110,608
18,004
15
(3,239)
(41,396)
25
(21,012)
(25,678)
(380)
(16,947)
1,126
(833)
433
4,336
31
(2,217)
22,876
3,359
18,546
(61,890)
(7,367)
(24,476)
(53,700)
42,450
(153,572)
61,914
(863)
(4)
4
(4,390)
(108,161)
(132,637)
765,715
$633,078
$79,071
18,136
15
(5,184)
(26,363)
-
26,945
28,018
(391)
20,167
19,660
1,679
(1,268)
537
(16)
(715)
160,291
5,122
9,140
(83,023)
(16,016)
75,514
(42,450)
42,327
-
(61,914)
(1,748)
(4)
4
(1,999)
(65,784)
9,730
755,985
$765,715

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附件四、 105 年度盈餘分配表

國泰化工廠股份有限公司
盈餘分配表
中華民國105 年度
單位:新台幣元
國泰化工廠股份有限公司
盈餘分配表
中華民國105 年度
單位:新台幣元
國泰化工廠股份有限公司
盈餘分配表
中華民國105 年度
單位:新台幣元
項 目
期初未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
可供分配盈餘
減:
提列法定盈餘公積
其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(105年度)
分配項目
股東紅利-現金股利(每股:0.58 元)
期末未分配盈餘
98,787,367
9,878,737
2,179,739
87,551,986




77,795,018
176,582,385
99,610,462
76,971,923
附註:1.表列股東紅利87,551,986 元,發放現金每股0.58 元。
2.表列分配盈餘總計87,551,986 元,係分別來自下列年度:

(1)105 年度 86,728,891 元

(2)104 年度以前 823,095 元

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董事長: 經理人: 會計主管:

附件五、 「取得或處分資產處理程序」條文修訂前、後對照表:

修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 說明

7


應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下列
情形者,應按性質依規定格式
,於事實發生之即日起算二日
內將相關資訊於金管會指定網
站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本百分
之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上。但買賣
公積、附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券
投資信託事業發行之貨幣市
場基金,不在此限。
二、……………。
三、……………。
四、取得或處分之資產種類屬供
營業使用之設備,且其交易對
象非為關係人,交易金額並達
下列規定之一:
(一)實收資本額未達新臺幣一
百億元之公開發行公司,交
易金額達新臺幣五億元以上

(二)實收資本額達新臺幣一百
億元以上之公開發行公司,
交易金額達新臺幣十億元以
上。
五、經營營建業務之公開發行公
司取得或處分供營建使用之
不動產且其交易對象非為關
係人,交易金額達新臺幣五
億元以上。
六、以自地委建、租地委建、合
建分屋、合建分成、合建分
售方式取得不動產,公司預
計投入之交易金額達新臺幣
五億元以上。
七、除前六款以外之資產交易、
金融機構處分債權或從事大

7

應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於金管會指定
網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或
處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資
本百分之二十、總資產百
分之十或新臺幣三億元以
上。但買賣公積、附買回
、賣回條件之債券、申購
或贖回國內貨幣市場基金
,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或
股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全部
或個別契約損失上限金額。
四、除前三款以外之資產交易
、金融機構處分債權或從事
大陸地區投資,其交易金額
達本公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者
。但下列情形不在此限
五、除前四款以外之資產交易
或金融機構處分債權,其交
易金額達本公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元
以上者。但下列情形不在此
限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業者,於海內
外證券交易所或證券商營
業處所所為之有價證券買
賣。或證券商於初級市認
購及依規定認購之有價證
券。
(三)買賣附買回、賣回條件之
債券。申購或贖回國內貨
幣市場基金。

配合
主管
機關
修訂

陸地區投資,其交易金額達 (四)取得或處分之資產種類屬 公司實收資本額百分之二十 供營業使用之機器設備 或新臺幣三億元以上。但下 且其交易對象非為關係 列情形不在此限: 人,交易金額未達新臺 (一)買賣公債。 幣五億元以上。 (二)以投資為專業,於海內外證 (五)經營營建業務之公開發行 券交易所或證券商營業處所 公司取得或處分供營建使 所為之有價證券買賣,或於 用之不動產且其交易對象 國內初級市場認購募集發行 非為關係人,交易金額未 之普通公司債及未涉及股權 達新臺幣五億元以上。 之一般金融債券,或證券商 (六)以自地委建、租地委建、 、 合建分屋、合建分成、合 因承銷業務需要 擔任興櫃 建分售方式取得不動產, 公司輔導推薦證券商依財團 本公司預計投入之交易金 法人中華民國證券櫃檯買賣 額未達新臺幣五億元以上 中心規定認購之有價證券。 (三)買賣附買回、賣回條件之 。 前項交易金額依下列方式計算 債券、申購或買回國內 之: 證券投資信託事業發行 之貨幣市場基金。 一、……………。 二、……………。 前項交易金額依下列方式計算之 三、……………。 一、……………。 四、……………。 二、……………。 …………………………… 三、……………。 本公司依規定應公告項目如於 四、……………。 公告時有錯誤或缺漏而應予補 …………………………… 正時,應將全部項目重行公告 本公司依規定應公告項目如於公 申報。 告時有錯誤或缺漏而應予補正時 ,應於知悉之即日起算二日內將 …………………… 除其他法律另有規定者外,至 全部項目重行公告申報。 少保存五年。 …………。。 除其他法律另有規定者外,至少 保存五年。 本公司向關係人取得或處分不動 本公司向關係人取得或處分不 配合 產,或與關係人取得或處分不 動產,或與關係人取得或處分 主管 動產外之其他資產且交易金額 不動產外之其他資產且交易金 機關 第 達公司實收資本額百分之二十 第 額達公司實收資本額百分之二 修訂 、總資產百分之十或新台幣三 十、總資產百分之十或新台幣 15 15 億元以上者,除買賣公債、附 三億元以上者,除買賣公債、 買回、賣回條件之債券、申購 附買回、賣回條件之債券、申 條 條 或 買回 國內 證券投資信託事業 購或贖回國內貨幣市場基金外 發行之貨幣市場基金外, 應將 , 應將下列資料,提交董事 下列資料,提交董事會通過及 會通過及監察人承認後,始得 監察人承認後,始得簽訂交易 簽訂交易契約及支付款項: 契約及支付款項: 一、……………。 一、……………。 二、……………。 二、……………。 三、……………。

三、……………。
四、……………。
五、……………。
六、……………。
七、……………。
前項交易金額之計算,應依本處
理程序相關規定辦理。
四、……………。
五、……………。
六、……………。
七、……………。
前項交易金額之計算,應依本
處理程序相關規定辦理。

19
本公司辦理合併、分割、收購或
股份受讓,應於召開董事會決議
前,委請會計師、律師或證券承
銷商就換股比例、收購價格或配
發股東之現金或其他財產之合理
性表示意見,提報董事會討論通
過。但公開發行公司合併其直接
或間接持有百分之百已發行股份
或資本總額之子公司,或其直接
或間接持有百分之百已發行股份
或資本總額之子公司間之合併,
得免取得前開專家出具之合理性
意見。
合併、分割或收購重要約定…
……………。

19
本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓,應於召開董事會
決議前,委請會計師、律師或
證券承銷商就換股比例、收購
價格或配發股東之現金或其他
財產之合理性表示意見,提報
董事會討論通過。
合併、分割或收購重要約定…
……………。
配合
主管
機關
修訂

25





本處理程序制定於民國92年6月11日

第1次修訂於民國96年6月15日。
第2次修訂於民國101年6月20日。
第3次修訂於民國103年6月17日。
第4次修訂於民國106年6月16日。

25
增列

附件六、 董事及監察人候選人名單

國泰化工廠股份有限公司 董事及監察人候選人名單


被提名
人選類
姓 名 學 歷 現 職 經 歷 股數 所代表之
法人名稱
1 董事 曹木生 中原大學 國泰化工廠股份有
限公司董事長兼總
經理、和淞科技股
份有限公司董事長
台灣肥料公司基隆一廠
原料股長、益華紡織公
司中華廠染整組組長、
國泰化工廠公司高雄廠
廠長
19,534,906 恆昌投資
(股)公司
2 董事 應明皓 大同大學 國泰化工廠(股)公司董
事、財團法人應昌期圍
棋教育基金會董事長
國泰化工廠(股)公司董
事長、利華羊毛工業(股
)公司董事
19,534,906
恆昌投資
(股)公司
3 董事 應柔爾 美國加州
大學碩士
利華羊毛工業(股)
董事長
偉期投資(股)公司
董事長
19,534,906 恆昌投資
(股)公司
4 董事 王崑隆 天仁工商 錏鑫企業(股)董事長兼
總經理
嘉鎰(股)董事長兼總經
錏鑫企業(股)董事長兼總經

嘉鎰(股)董事長兼總經理
2,616,000
5
董事 邱玉英 省立鳳山
高職
錏鑫企業(股)公司董事
嘉鎰(股)董事
錏鑫企業(股)公司董事
嘉鎰(股)董事
1,473,000
6

獨立
董事
林辰彥 美國加州
大學法學
博士
海峽兩岸法律服務公
司駐台代表、中華民
國仲裁協會仲裁人、
台北市更生保護委員
會委員、台北市中北
獅子會創會會長、惠
州仲裁委員會仲裁員
、台北市林姓宗親總
會永久名譽總會長、
台灣林氏宗親總會榮
譽理事長、台北市選
舉委員會委員、現代
婦女基金會義務律師
、國泰化工廠股份有
限公司薪酬委員會委
台灣雲林、台南、桃園、
台北地方法院法官、台灣
屏東、桃園地方法院庭長
、實踐家專、南亞工專講
師、副教授、台北市政府
市政顧問
7
獨立
董事
于秉仁 省立嘉義
高工
國泰化工廠(股)公司薪
酬會召集人
國泰化工廠(股)公司
副總經理
190
8 監察人 洪志成 輔仁大學 國泰化工廠(股)公
司監察人、利華羊
毛工業股份有限公
司監察人、奕利聯
合會計師事務所會
計師
義利企管顧問公司
總經理
1,121,000
9 監察人 姚祥義 淡江大學 國泰化工廠(股)公
司董事、財團法人
中國圍棋會董事、
財團法人應昌期圍
棋教育基金會董事
兼秘書長
國泰化工廠(股)公司副
總經理、利華羊毛工業
(股)公司董事
131,473