CCW — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

國泰化工廠股份有限公司

110 年股東常會開會議程

日期：中華民國 110 年 5 月 28 日（星期五）上午九時正 地點： 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1 （集思台大會議中心 - 達文西廳 ）

承認事項

第一案 董事會 提 案由： 109 年度營業報告書及財務報表案。 說明：一、本公司 109 年度財務報表，業經安永聯合會計師事 務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核完竣，並出具 無保留意見在案。

• 二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查 完竣，並經 110 年 3 月 5 日董事會決議通過，相關 資料請參閱本手冊附件一 ( 第 7-9 頁 ) 及附件三 ( 第 1118 頁 ) 。

二、敬請承認。

決議：

第二案 董事會 提 案由： 109 年度盈餘分配案。

• 說明：一、 本公司 109 年度盈餘之分配，業經審計委員會及董 事會決議通過分配股東現金股利新台幣 99,628,122 元（每股 0.66 元），詳後附件四「盈餘分配表」所 載。（第 19 頁）

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨 去不計，配發不足一元之畸零數額列入公司之其他 收入。

• 三、本次配發現金股利之除息基準日及發放日俟股東常會通 過後擬授權董事長另訂定。

• 四、 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：一、依臺灣證券交易所臺證治理字第1100001446 號規定，擬修

訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

• 二、謹擬具修訂條文對照表，請詳手冊附件五(第20 頁) 三、提請 討論。

決議：