CCW — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

國泰化工廠股份有限公司

108 年股東常會開會議程

日期：中華民國 108 年 6 月 21 日（星期五）上午九時正 地點： 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1 （集思台大會議中心 - 達文西廳 ）

承認事項

第一案董事會提

• 案由： 107 年度營業報告書及財務報表案。 說明：一、本公司 107 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務 所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽證完竣，連同營 業報告書經 108 年 3 月 22 日董事會核議通過，並送 請監察人查核認為相符。相關資料請參閱本手冊附件 一 ( 第 7-8 頁 ) 及附件三 ( 第 10-17 頁 ) 。

二、敬請承認。

決議：

第二案董事會提

案由： 107 年度盈餘分配案。

• 說明：一、本公司 107 年度盈餘之分配，經依相關法令及本公司 章程之規定，擬分配股東現金股利新台幣 107,175,707 元（每股 0.71 元），詳後附件四「盈餘分配表」所載 。（第 18 頁）

• 二、以上所擬盈餘分配案經 108 年 3 月 22 日董事會通過， 並依法送請本公司監察人查核，提出報告如報告事項 ( 第二案 ) 所載。

• 三、謹依法提請股東常會承認，並擬授權董事長另訂除息 基準日辦理現金股利分派事宜，現金股利發放至元為 止，元以下捨去不計，其不足一元之畸零數額列入公 司其他收入。

四、敬請承認。

決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

• 說 明：一、為配合法令修正及本公司第24 屆董事會將設置審計委員會， 擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

• 二、謹擬具修訂條文對照表，詳本手冊附件五(第19 頁)

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第二案董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

• 說 明：一、為配合行政院金融監督管理委員會修訂「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」，擬修改本公司「取得或處分資產處 理程序」部份條文。

• 二、謹擬具修訂條文對照表，詳本手冊附件六(第21 頁) 三、提請 核議。