CCW — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1713 國化　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	15:33:22
發言人	林淑珍	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	886-2-27811161
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號B1（集思台大會議中心-達文西廳）。 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告. (2)監察人查核107年度決算表冊報告. (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告. 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案. (2)承認107年度盈餘分配案. 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司”公司章程”部份條文. (2)討論修訂本公司”取得或處分資產處理程序”部份條文. 7.召集事由四、選舉事項:無. 8.召集事由五、其他議案:無. 9.召集事由六、臨時動議:”， 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:108年現金股利每股發放新台幣0.71元.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.