CCW — AGM Information 2018

Jun 19, 2018

國泰化工廠股份有限公司

107 年股東常會開會議程

日期：中華民國 107 年 6 月 13 日（星期三）上午九時正 地點：台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1 （集思台大會議中心 - 達 文西廳）

承認事項

第一案董事會提

案由： 106 年度營業報告書及財務報表案。 說明：一、本公司 106 年度財務報表，業經安永聯合會計 師事務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽 證完竣，連同營業報告書經 107 年 3 月 7 日 董事會核議通過，並送請監察人查核認為相 符。相關資料請參閱議事手冊。 二、敬請 承認。 決議：

第二案董事會提

案由： 106 年度盈餘分配案。

說明：一、本公司 106 年度盈餘之分配，經依相關法令及 本公司章程之規定，擬分配股東現金股利新 台幣 66,418,748 元（每股 0.44 元），詳議事 手冊。 二、以上所擬盈餘分配案經 107 年 3 月 7 日董事 會通過，並依法送請本公司監察人查核，提 出報告如報告事項 ( 第二案 ) 所載。

• 三、謹依法提請股東常會承認，並擬授權董事長另 訂除息基準日辦理現金股利分派事宜，現金 股利發放至元為止，元以下捨去不計，其不足 一元之畸零數額列入公司其他收入。

• 四、敬請 承認。

決議：