CCW — AGM Information 2018

Mar 7, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1713 國化　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/07	發言時間	13:35:16
發言人	林淑珍	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	27118715
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/07
說明	1.董事會決議日期:107/03/07 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號B1（集思台大會議中心-達文西廳）。 4.召集事由一、報告事項: (1)報告106年度營業報告. (2)監察人查核106年度決算表冊報告. (3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告. 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表. (2)承認106年度盈餘分配案. 6.召集事由三、討論事項:無. 7.召集事由四、選舉事項:無. 8.召集事由五、其他議案:無. 9.召集事由六、臨時動議:”， 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項:107年現金股利每股發放新台幣0.44元.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.