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CCW AGM Information 2017

Jul 18, 2017

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AGM Information

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股票代碼:1713

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一○六年股東常會

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中華民國一○六年六月十六日

目 錄

開會程序..................................................................... 1
開會議程..................................................................... 2
壹、報告事項........................................................... 3
貳、承認事項........................................................... 4
參、討論暨選舉事項................................................... 6
肆、臨時動議........................................................... 7
伍、散
會.............................................................. 7
陸、附
件.............................................................. 8
一、105 年度營業報告書.................................... 8
二、監察人查核報告書.................................... 10
三、會計師查核報告及財務報表....................... 11
四、105 年度盈餘分配表.................................. 19
五、「取得或處分資產處理程序」條文修訂前
後對照表.................................................. 20
六、董事及監察人候選人名單….. ........ …..…..…23
柒、附
錄............................................................ 24
附錄一、公司章程........................................... 24
附錄二、股東會議事規則................................. 29
附錄三、董事及監察人選舉辦法....................... 32
附錄四、董事、監察人持股情形....................... 34
附錄五、股東提案未列入議案之說明................ 35

國泰化工廠股份有限公司

106 年股東常會開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論暨選舉事項

陸、臨時動議

柒、散會

-1-

國泰化工廠股份有限公司

106 年股東常會開會議程

日期:中華民國 106 年 6 月 16 日(星期五)上午九時正

地點:台北市士林區士商路 189 號(國立臺灣科學教育館 B1 會議室)。 宣佈開會 ( 報告出席股數 )

主席致詞

  • 壹、報告事項

  • ( ) 105 年度營業報告。

  • ( 二 ) 監察人查核 105 年度決算表冊報告。

  • ( 三 ) 105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

  • 貳、承認事項

  • ( ) 105 年度營業報告書及各項財務報表案。

  • ( 二 ) 105 年度盈餘分配案。

  • 參、討論暨選舉事項

  • ( ) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (二)選舉第23屆董事及監察人案。

  • 肆、臨時動議

  • 伍、散會

-2-

壹、 報告事項

第一案: 105 年度營業報告,敬請 鑒核。

說明:本公司 105 年度營業報告書,請參閱本手冊附 件一(第 8-9 頁)

第二案:監察人查核 105 年度決算表冊報告,敬請 鑒核。

說明:請參閱本手冊附件二之監察人查核報告書 (第 10 頁)

第 三 案:105 年度員工及董監酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。

說 明:依本次股東會決議修正後之公司章程第37 條,本公司 105 年度未扣除員工及董監酬勞之獲利為新台幣 117,667,684 元,經薪資報酬委員會建議及董事會決議通 過,105 年度員工酬勞之分派為5%計新台幣5,883,384 元及董監酬勞之分派為1%計新台幣1,176,677 元,以現 金方式發放,敬請 鑒核。

-3-

貳 、承認事項

第一案 董事會 提

  • 案由: 105 年度營業報告書及各項財務報表案。 說明:一、本公司 105 年度各項財務報表,業經安永聯合會計 師事務所蕭翠慧、楊智惠兩位會計師查核簽證完竣 ,連同營業報告書經 106 年 3 月 20 日董事會核議通 過,並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱 本手冊附件一 ( 第 8-9 頁 ) 及附件三 ( 第 11-18 頁 ) 。

  • 二、敬請 承認。

決議:

-4-

第二案

董事會 提

  • 案由: 105 年度盈餘分配案。 說明:一、本公司 105 年度盈餘之分配,經依相關法令及本公 司章程之規定,擬分配股東現金股利新台幣 87,551,986 元(每股 0.58 元),詳後附件四「盈餘 分配表」所載。(第 19 頁)

  • 二、以上所擬盈餘分配案經 106 年 3 月 20 日董事會通過 ,並依法送請本公司監察人查核,提出報告如報告 事項 ( 第二案 ) 所載。

  • 三、謹依法提請股東常會承認,並擬授權董事長另訂除 息基準日辦理現金股利分派事宜,現金股利發放至 元為止,元以下捨去不計,其不足一元之畸零數額 列入公司其他收入。

  • 四、敬請 承認。

決議:

-5-

參、 討論暨選舉事項

第一案 董事會 提

  • 案 由:擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

  • 說 明:一、為符合法令規定,擬修正本公司「取得或處分資產處理程序 」部份條文。

  • 二、謹擬具修訂條文對照表,詳本手冊附件五(第20-22 頁)。 三、提請 核議。

  • 決 議:

第二案 董事會 提

  • 案 由:選舉第23 屆董事及監察人案。

  • 說 明:1.本公司第22屆之董事及監察人係於民國103年6月17日選任,任期3 年已屆滿,爰提請本年股東常會改選。

  • 2.擬依章程規定選舉第23屆董事5人(含獨立董事2人)及監察人2人, 任期皆為3年,自民國106年6月16日起至109年6月15日止,敬請 選舉。

  • 3.本公司董事及監察人候選人名單,其學歷、經歷及相關資料,請參 閱附件六(第23頁)。

選舉結果:

-6-

肆、 臨時動議

伍、散會

-7-

附件一、 105 年度營業報告書

陸、附件

營業報告書

本公司105 年度營業收入淨額為6 億2,184 萬餘元,較 104 年度減少5.62%。茲將本公司105 年度與104 年度之營 運成果列表如下:

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元
項 目 105年度 104年度 增(減)情形
金 額 比率 %
營業收入淨額 621,840 658,864 (37,024) (5.62)
營業成本 492,668 552,037 (59,369) (10.75)
營業毛利 129,172 106,827 22,345 20.92
營業費用 59,236 59,178 58 0.10
營業利益 69,936 47,649 22,287 46.77
營業外收入及支出 40,672 31,422 9,250 29.44
稅前淨利 110,608 79,071 31,537 39.88
所得稅費用 11,820 9,437 2,383 25.25
本期淨利 98,788 69,634 29,154 41.87

回顧過去一年全球經濟情勢的轉變與波折,大抵如年初各方人士所預 期將逐步走出谷底,但景氣復甦的步伐則比預期緩慢,直到7 月經濟成長 率才由負轉正,使得台灣景氣好似進入"雪山隧道"般,經漫長期待,直到 年已過半才展露一點曙光,因此本公司去年營收為新台幣6 億2,184 萬餘 元,較之前年(104 年)6 億5,886 萬餘元,衰退5.62%;惟因成本控制得宜 ,本(105 年)營業淨利為6,993 萬餘元,較前年(104 年)4,764 萬餘元,增 加幅度為46.77%幸不負所託,加上包括採用權益法認列之關聯企業及合資 收入等計新台幣4,140 萬餘元,使稅前淨利逹1 億1,060 萬餘元,也成為 近年來稅前淨利之新高,差堪告慰。

-8-

展望來年(106 年)全球經濟雖呈現緩慢復甦態勢,但自美國川普政府 上台後·公開宣佈大陸、台灣、日本…等為"操縱貨幣匯率"的國家,將提 高關稅應之,因此可以預見世界最大經濟體的美國其保護政策將會為全球 貿易市場帶來巨大的打擊,特別是美、中兩國貿易大戰開打,影響最深的 將是高度依賴這兩國經濟的台灣,同時由於大陸房市泡沫化,資金外流, 生產過剩,環保困擾等因素將導致經濟之持續低迷,也必將大大影響我們 今年國化營運。因此國泰化工廠仍會不斷地加強全方位研發創新、發揮創 造核心價值之精神,從公司治理方面,我們將落實董事會的監督與制衡, 嚴謹地遵守法規規範堅實經營外,而在生產製造效率指標不斷精進的同時 ,我們積極推動員工健康照顧,強化工作環境安全的管理,並且視環境保 謢為己任,都是國泰化工廠在順逆境中均維持績效穩定成長的重要關鍵因 素,希我們的高度警覺和精勤努力,能肆應一切挑戰,創獲新佳績而不負 所託。

至於高雄廠舊址土地之開發事宜,自本公司於104 年2 月向高雄市政 府領回重劃後前鎮區經貿一小段等共計16,643.45 平方公尺(約5,034.64 坪)土地後,一直俟機進行最有利之開發,冀為股東謀求更大利益。

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董事長: 經理人: 會計主管:

-9-

附件二、監察人查核報告書

國泰化工廠股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送 105 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案, 經本監察人查核結果,認為相符。爰依公司法第 219 條第一 項之規定,提出報告,敬請 鑒核。

此致

國泰化工廠股份有限公司 106 年股東常會

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中 華 民 國 一 ○ 六 年 三月二十一日

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(41)
(4,311)
$65,323
$0.46
$0.46
100
(84)
16
(5)
(4)
-
(9)
7
1
-
4
5
12
(1)
11
-
-
-
-
-
-
11

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-16-

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���� 3XXX $2,254,855
-
(83,023)
69,634
(4,311)
65,323
$2,237,155
$2,237,155
-
(61,890)
3,167
98,788
(3,372)
95,416
$2,273,848
����104���������������841���4,206�����105���������������1,177���5,883��������������
����
����
�����
�������������
����������� ������ ����
����
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3425 $7,313
-
-
-
(2,284)
(2,284)
$5,029
$5,029
-
-
-
-
(55)
(55)
$4,974
������
������
�����
3410 $139
-
-
-
(41)
(41)
$98
$98
-
-
-
-
(1,136)
(1,136)
$(1,038)
���� ����� 3350 $171,224
(9,200)
(83,023)
69,634
(1,986)
67,648
$146,649
$146,649
(6,963)
(61,890)
-
98,788
(2,181)
96,607
$174,403
������ 3320 $275,001
-
-
-
-
-
$275,001
$275,001
-
-
-
-
-
-
$275,001
������ 3310 $291,661
9,200
-
-
-
-
$300,861
$300,861
6,963
-
-
-
-
-
$307,824
���� 3200 $-
-
-
-
-
-
$-
$-
-
-
3,167
-
-
-
$3,167
�� 3100 $1,509,517
-
-
-
-
-
$1,509,517
$1,509,517
-
-
-
-
-
-
$1,509,517
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�������
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B1
B5
D1
D3
D5
Z1
A1
B1
B5
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D1
D3
D5
Z1

-17-

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��������

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AAAA
A10000
A20000
A20010
A20100
A20200
A21200
A22300
A22500
A30000
A31130
A31150
A31180
A31200
A31240
A32130
A32150
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
A33200
A33400
A33500
AAAA
BBBB
B00600
B00700
B01800
B02000
B02700
B03700
B03800
B07100
BBBB
EEEE
E00100
E00200
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�����������
���������
�������
���������
������������
����������������
�����������
�����������
$110,608
18,004
15
(3,239)
(41,396)
25
(21,012)
(25,678)
(380)
(16,947)
1,126
(833)
433
4,336
31
(2,217)
22,876
3,359
18,546
(61,890)
(7,367)
(24,476)
(53,700)
42,450
(153,572)
61,914
(863)
(4)
4
(4,390)
(108,161)
(132,637)
765,715
$633,078
$79,071
18,136
15
(5,184)
(26,363)
-
26,945
28,018
(391)
20,167
19,660
1,679
(1,268)
537
(16)
(715)
160,291
5,122
9,140
(83,023)
(16,016)
75,514
(42,450)
42,327
-
(61,914)
(1,748)
(4)
4
(1,999)
(65,784)
9,730
755,985
$765,715

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-18-

附件四、 105 年度盈餘分配表

國泰化工廠股份有限公司 盈餘分配表 中華民國105 年度

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項 目
期初未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
可供分配盈餘
減:
提列法定盈餘公積
其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(105年度)
分配項目
股東紅利-現金股利(每股:0.58 元)
期末未分配盈餘
98,787,367
9,878,737
2,179,739
87,551,986




77,795,018
176,582,385
99,610,462
76,971,923
附註:1.表列股東紅利87,551,986 元,發放現金每股0.58 元。
2.表列分配盈餘總計87,551,986 元,係分別來自下列年度:

(1)105 年度 86,728,891 元

(2)104 年度以前 823,095 元

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董事長: 經理人: 會計主管:

-19-

附件五、 「取得或處分資產處理程序」條文修訂前、後對照表:

修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 說明

7


應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下列
情形者,應按性質依規定格式
,於事實發生之即日起算二日
內將相關資訊於金管會指定網
站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本百分
之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上。但買賣
公積、附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券
投資信託事業發行之貨幣市
場基金,不在此限。
二、……………。
三、……………。
四、取得或處分之資產種類屬供
營業使用之設備,且其交易對
象非為關係人,交易金額並達
下列規定之一:
(一)實收資本額未達新臺幣一
百億元之公開發行公司,交
易金額達新臺幣五億元以上

(二)實收資本額達新臺幣一百
億元以上之公開發行公司,
交易金額達新臺幣十億元以
上。
五、經營營建業務之公開發行公
司取得或處分供營建使用之
不動產且其交易對象非為關
係人,交易金額達新臺幣五
億元以上。
六、以自地委建、租地委建、合
建分屋、合建分成、合建分
售方式取得不動產,公司預
計投入之交易金額達新臺幣
五億元以上。
七、除前六款以外之資產交易、
金融機構處分債權或從事大

7

應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於金管會指定
網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或
處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資
本百分之二十、總資產百
分之十或新臺幣三億元以
上。但買賣公積、附買回
、賣回條件之債券、申購
或贖回國內貨幣市場基金
,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或
股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全部
或個別契約損失上限金額。
四、除前三款以外之資產交易
、金融機構處分債權或從事
大陸地區投資,其交易金額
達本公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者
。但下列情形不在此限
五、除前四款以外之資產交易
或金融機構處分債權,其交
易金額達本公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元
以上者。但下列情形不在此
限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業者,於海內
外證券交易所或證券商營
業處所所為之有價證券買
賣。或證券商於初級市認
購及依規定認購之有價證
券。
(三)買賣附買回、賣回條件之
債券。申購或贖回國內貨
幣市場基金。

配合
主管
機關
修訂

-20-

陸地區投資,其交易金額達 (四)取得或處分之資產種類屬 公司實收資本額百分之二十 供營業使用之機器設備 或新臺幣三億元以上。但下 且其交易對象非為關係 列情形不在此限: 人,交易金額未達新臺 (一)買賣公債。 幣五億元以上。 (二)以投資為專業,於海內外證 (五)經營營建業務之公開發行 券交易所或證券商營業處所 公司取得或處分供營建使 所為之有價證券買賣,或於 用之不動產且其交易對象 國內初級市場認購募集發行 非為關係人,交易金額未 之普通公司債及未涉及股權 達新臺幣五億元以上。 之一般金融債券,或證券商 (六)以自地委建、租地委建、 、 合建分屋、合建分成、合 因承銷業務需要 擔任興櫃 建分售方式取得不動產, 公司輔導推薦證券商依財團 本公司預計投入之交易金 法人中華民國證券櫃檯買賣 額未達新臺幣五億元以上 中心規定認購之有價證券。 (三)買賣附買回、賣回條件之 。 前項交易金額依下列方式計算 債券、申購或買回國內 之: 證券投資信託事業發行 之貨幣市場基金。 一、……………。 二、……………。 前項交易金額依下列方式計算之 三、……………。 一、……………。 四、……………。 二、……………。 …………………………… 三、……………。 本公司依規定應公告項目如於 四、……………。 公告時有錯誤或缺漏而應予補 …………………………… 正時,應將全部項目重行公告 本公司依規定應公告項目如於公 申報。 告時有錯誤或缺漏而應予補正時 ,應於知悉之即日起算二日內將 …………………… 除其他法律另有規定者外,至 全部項目重行公告申報。 少保存五年。 …………。。 除其他法律另有規定者外,至少 保存五年。 本公司向關係人取得或處分不動 本公司向關係人取得或處分不 配合 產,或與關係人取得或處分不 動產,或與關係人取得或處分 主管 動產外之其他資產且交易金額 不動產外之其他資產且交易金 機關 第 達公司實收資本額百分之二十 第 額達公司實收資本額百分之二 修訂 、總資產百分之十或新台幣三 十、總資產百分之十或新台幣 15 15 億元以上者,除買賣公債、附 三億元以上者,除買賣公債、 買回、賣回條件之債券、申購 附買回、賣回條件之債券、申 條 條 或 買回 國內 證券投資信託事業 購或贖回國內貨幣市場基金外 發行之貨幣市場基金外, 應將 , 應將下列資料,提交董事 下列資料,提交董事會通過及 會通過及監察人承認後,始得 監察人承認後,始得簽訂交易 簽訂交易契約及支付款項: 契約及支付款項: 一、……………。 一、……………。 二、……………。 二、……………。 三、……………。

-21-

三、……………。
四、……………。
五、……………。
六、……………。
七、……………。
前項交易金額之計算,應依本處
理程序相關規定辦理。
四、……………。
五、……………。
六、……………。
七、……………。
前項交易金額之計算,應依本
處理程序相關規定辦理。

19
本公司辦理合併、分割、收購或
股份受讓,應於召開董事會決議
前,委請會計師、律師或證券承
銷商就換股比例、收購價格或配
發股東之現金或其他財產之合理
性表示意見,提報董事會討論通
過。但公開發行公司合併其直接
或間接持有百分之百已發行股份
或資本總額之子公司,或其直接
或間接持有百分之百已發行股份
或資本總額之子公司間之合併,
得免取得前開專家出具之合理性
意見。
合併、分割或收購重要約定…
……………。

19
本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓,應於召開董事會
決議前,委請會計師、律師或
證券承銷商就換股比例、收購
價格或配發股東之現金或其他
財產之合理性表示意見,提報
董事會討論通過。
合併、分割或收購重要約定…
……………。
配合
主管
機關
修訂

25





本處理程序制定於民國92年6月11日

第1次修訂於民國96年6月15日。
第2次修訂於民國101年6月20日。
第3次修訂於民國103年6月17日。
第4次修訂於民國106年6月16日。

25
增列

-22-

附件六、 董事及監察人候選人名單

國泰化工廠股份有限公司

董事及監察人候選人名單


被提名
人選類
姓 名 學 歷 現 職 經 歷 股數 所代表之
法人名稱
1 董事 曹木生 中原大學 國泰化工廠股份有
限公司董事長兼總
經理、和淞科技股
份有限公司董事長
台灣肥料公司基隆一廠
原料股長、益華紡織公
司中華廠染整組組長、
國泰化工廠公司高雄廠
廠長
19,534,906 恆昌投資
(股)公司
2 董事 應明皓 大同大學 國泰化工廠(股)公司董
事、財團法人應昌期圍
棋教育基金會董事長
國泰化工廠(股)公司董
事長、利華羊毛工業(股
)公司董事
19,534,906
恆昌投資
(股)公司
3 董事 應柔爾 美國加州
大學碩士
利華羊毛工業(股)
董事長
偉期投資(股)公司
董事長
19,534,906 恆昌投資
(股)公司
4 董事 王崑隆 天仁工商 錏鑫企業(股)董事長兼
總經理
嘉鎰(股)董事長兼總經
錏鑫企業(股)董事長兼總經

嘉鎰(股)董事長兼總經理
2,616,000
5
董事 邱玉英 省立鳳山
高職
錏鑫企業(股)公司董事
嘉鎰(股)董事
錏鑫企業(股)公司董事
嘉鎰(股)董事
1,473,000
6

獨立
董事
林辰彥 美國加州
大學法學
博士
海峽兩岸法律服務公
司駐台代表、中華民
國仲裁協會仲裁人、
台北市更生保護委員
會委員、台北市中北
獅子會創會會長、惠
州仲裁委員會仲裁員
、台北市林姓宗親總
會永久名譽總會長、
台灣林氏宗親總會榮
譽理事長、台北市選
舉委員會委員、現代
婦女基金會義務律師
、國泰化工廠股份有
限公司薪酬委員會委
台灣雲林、台南、桃園、
台北地方法院法官、台灣
屏東、桃園地方法院庭長
、實踐家專、南亞工專講
師、副教授、台北市政府
市政顧問
7
獨立
董事
于秉仁 省立嘉義
高工
國泰化工廠(股)公司薪
酬會召集人
國泰化工廠(股)公司
副總經理
190
8 監察人 洪志成 輔仁大學 國泰化工廠(股)公
司監察人、利華羊
毛工業股份有限公
司監察人、奕利聯
合會計師事務所會
計師
義利企管顧問公司
總經理
1,121,000
9 監察人 姚祥義 淡江大學 國泰化工廠(股)公
司董事、財團法人
中國圍棋會董事、
財團法人應昌期圍
棋教育基金會董事
兼秘書長
國泰化工廠(股)公司副
總經理、利華羊毛工業
(股)公司董事
131,473

-23-

柒、附 錄 附錄一、公司章程

國泰化工廠股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為國泰化 工廠股份有限公司。

  • 第 二 條 本公司經營之業務如下:

  • 1、C801010 基本化學工業。

  • 2、F107200 化學原料批發業。

  • 3、F207200 化學原料零售業。

  • 4、CB01010 機械設備製造業。

  • 5、C802100 化粧品製造業。

  • 6、F108040 化粧品批發業。

  • 7、F208040 化粧品零售業。

  • 8、F401010 國際貿易業。

  • 9、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非限制或禁止之業 務。

  • 第二條 之一 本公司對外投資總額,得不受實收資本額百分之四十之限制 。

  • 第 三 條 本公司設總公司於台北市,必要時得在國內外設立工廠、辦 事處或分公司。

    • 第二章 股份
  • 第 四 條 本公司資本額定為新台幣壹拾伍億零玖佰伍拾壹萬柒仟元整 ,分為壹億伍仟零玖拾伍萬壹仟柒佰股,每股新臺幣壹拾元 整,全額發行。 本公司股票均為記名式。

  • 第 五 條 本公司發行新股時,其股票得依規定就該次發行總數合併印 製。該項合併印製股票應洽證券集中保管事業機構保管。 本公司發行之股份得依規定免印股票。該免印股票之股份應 洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 六 條 本公司發行新股時,應保留發行新股總額百分之十至十五之 股份,由員工承購。但公司如以公積或資產增值抵充核發新 股予原股東者,不在此限。

  • 第 七 條 股東應將其姓名或名稱、住所及印鑑式樣,報明或送交本公 司存查,其變更時亦同。

  • 股東向本公司領取紅利或行使其他權利時,均以預存印鑑為 憑。

  • 第 八 條 本公司股東辦理股票轉讓過戶、繼承、贈與及印鑑掛失、變 更或地址變更等股務事項,除法令及證券規章另有規定外, 悉依「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

  • 第 九 條 就股票設定質權時,準用前條之規定。

  • 第 十 條 股票若有遺失、損毀等情事,依公司法及主管機關頒佈之「 公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

-24-

  • 第十條之一 台灣證券集中保管股份有限公司依照證券主管機關函令及相關法 規,得向本公司請求合併換發大面額股票。

  • 第 十一 條 補發或換發新股時,本公司得酌收費用。 第三章 股東會

  • 第 十二 條 本公司股東會分股東常會及股東臨時會兩種,由董事會依下 列規定召集之:

  • 一、股東常會:每年至少召集一次,於每會計年度終結後, 六個月內召開之。

  • 二、股東臨時會:董事會認為必要,或繼續一年以上持有已 發行股份總數百分之三以上股份之股東, 以書面記明提議事項及其理由,請求董事 會召集之。

  • 監察人依法於必要時,亦得召集股東會。

  • 第 十三 條 股東會之召集,應於三十日前通知各股東。 股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東。 前兩項之通知,應載明召集事由。

  • 前項召集事由,得列臨時動議,但關於改選董事、監察人或 變更公司章程之事項,應在事由中列舉,不得以臨時動議提 出。

  • 第一項至第四項之規定,於股東會議決議在五日內延期或續 行集會者,不適用之。

  • 第 十四 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份 總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行 之。

  • 第 十五 條 各股東每股有一表決權。

  • 第 十六 條 股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託 書,載明授權範圍,委託代理人代為出席。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人 同時接受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過本 公司已發行股份總數表決權之百分之三,超過部份之表決權 ,不予計算。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開 會五日前送達本公司。委託書有重複時,以最先送達者為準 。但在股東會開會前,以書面聲明撤銷前委託書,不在此限 。

  • 第 十七 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,連 同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公 司。

  • 議事錄應記載會議之時日、場所、主席姓名、決議方法及議 事經過之要領及其結果,並於會後二十日內分發各股東。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。 第四章 董事會及董事

  • 第 十八 條 本公司董事會設董事五人,,其選舉採候選人提名制度由 股東會就候選人名單中選任之。

-25-

前項董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一。

有關獨立董事之專業資格、兼職限制等悉依相關法令規定辦 理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選 名單。

民法第八十五條之規定,對於前項行為能力,不適用之。

政府或法人為股東時,得以其自身名義當選為董事。但須指 定自然人代表行使職務。

前項政府或法人,亦得由其代表人當選為董事,代表人有數 人時,並得分別當選。

前兩項之代表,得依其職務關係,由政府或法人隨時改派補 足原任期。

  • 第 十九 絛 董事任期三年,連選得連任。

董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就 任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選,屆期仍不 改選者,自限期屆滿時當然解任。

第 二十 條 本公司全體董事所持有之股份總額,不得少於主管機關所規 定之一定成數。 第二十一條 董事會之召集,應以書面載明事由,於開會七日前通知各董事 及監察人。並得以電子郵件或傳真方式通知。但有緊急情事者 ,得隨時召集之。

第二十二條 董事如因故不能出席董事會時,得於每次開會前出委託書,載 明授權範圍,委託其他董事代理出席。獨立董事應委由其他 獨立董事代理出席。

前項代理人,以受一人之委託為限,董事會如以視訊會議為 之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

董事居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東,經常 代理出席董事會。但應向主管機關申請登記,變更時亦同。 董事會每季至少召開乙次,但遇必要時,得隨時召集之。

  • 第二十三條 第二十四條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席 ,以出席董事過半數之同意之。

第二十五條 董事會之議決事項,應作成議事錄,並於會後二十日內分發之 。

  • 第二十六條 本公司董事會設董事長一人,由三分之二以上董事之出席,及 出席董事過半數之同意,就董事中推選之。

  • 第二十七條 董事長除依據法令行使職權外,對內為本公司股東會及董事會主 席,並召集董事會;對外代表本公司。董事長請假或因故不能行 使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人 者,由董事互推一人代理之。

第二十八絛 本公司董事得酌支車馬費或報酬,其數額由董事會視同業通常 水準議定之。

第五章 監察人 第二十九條 本公司設監察人二人,其選舉採候選人提名制度,由股東會就 有行為能力之人中選任之。監察人中至少須有一人在國內有住

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所。

民法第八十五條之規定,對於前項行為能力,不適用之。 政府或法人為股東時,得以其自身名義當選為監察人;但須 指定自然人代表行使職務。

前項政府或法人,亦得由其代表人當選為監察人。

前兩項之代表,得依其職務關係,由政府或法人改派補足原 任期。

  • 第 三十 條 監察人任期三年,連選得連任。

  • 監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選監察 人就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期 仍不改選者,自限期屆滿時當然解任。

  • 第三十一條 本公司監察人所持有之股份總額,不得少於主管機關所規定之 一定成數。

  • 第三十二條 監察人依法令規定執行職務外,並得列席董事會,但無表決權 。

  • 第三十三條 本公司監察人得酌支車馬費或報酬,其數額由董事會視同業通 常水準議定之。

    • 第六章 經理人及職員
  • 第三十四條 本公司設總經理一人,秉承董事會之命,綜理公司業務,必要時 經董事會之決議,設副總經理一至四人輔助之。

  • 第三十五條 總經理由董事長提名,副總經理、本公司各部門主管、副主管 人員由總經理提名,由董事會以董事過半數之出席,及出席董 事過半數同意之決議任免之。

    • 第七章 會計
  • 第三十六條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。每 會計年度終了時,董事會應依法具下列表冊,於股東常會開會 三十日前送請監察人查核,並提請股東會承認。

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

  • 第三十七條 本公司年度如有獲利,,應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於 1%為董監酬勞,所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監 酬勞前之利益。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,但董監酬勞僅得以現金為之 。

前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半 數同意之決議行之,並報告股東會。

  • 第三十七條之一本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應依法彌補累積虧損(包 括調整未分配盈餘金額),依法令提撥 10%為法定盈餘公積;但 法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不在此限,次 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有盈餘 ,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬 具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 、

  • 本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫 考量投資環

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境、資金需求及國內外競爭狀況並兼顧股東利益等因素,保留 所需之資金後,剩餘之盈餘再以現金或股票方式分派之。 第八章 附則

  • 第三十八條 本公司組織章程、辦事細則及其他章則,另行制訂,由董事 會核定之。

  • 第三十九絛 本章程未規定事項,悉依公司法及有關法令辦理之。 第 四十 條 本章程訂立於中華民國 51 年 6 月 5 日。

  • 第 01 次修正於民國 53 年 10 月 12 日。

  • 第 02 次修正於民國 54 年 01 月 20 日。

  • 第 03 次修正於民國 56 年 03 月 26 日。

  • 第 04 次修正於民國 59 年 04 月 01 日。

  • 第 05 次修正於民國 63 年 07 月 01 日。

  • 第 06 次修正於民國 64 年 11 月 11 日。

  • 第 07 次修正於民國 65 年 10 月 26 日。

第 08 次修正於民國 67 年 01 月 27 日。 第 09 次修正於民國 67 年 05 月 01 日。 第 10 次修正於民國 67 年 08 月 17 日。 第 11 次修正於民國 68 年 11 月 28 日。 第 12 次修正於民國 69 年 05 月 31 日。 第 13 次修正於民國 73 年 04 月 30 日。 第 14 次修正於民國 74 年 05 月 30 日。 第 15 次修正於民國 74 年 07 月 25 日。 第 16 次修正於民國 75 年 05 月 26 日。 第 17 次修正於民國 76 年 01 月 15 日。 第 18 次修正於民國 77 年 06 月 15 日。 第 19 次修正於民國 78 年 03 月 25 日。 第 20 次修正於民國 79 年 04 月 17 日。 第 21 次修正於民國 80 年 04 月 22 日。 第 22 次修正於民國 81 年 04 月 17 日。 第 23 次修正於民國 82 年 04 月 19 日。 第 24 次修正於民國 83 年 04 月 18 日。 第 25 次修正於民國 84 年 04 月 24 日。 第 26 次修正於民國 85 年 04 月 29 日。 第 27 次修正於民國 86 年 04 月 28 日。 第 28 次修正於民國 87 年 04 月 27 日。 第 29 次修正於民國 88 年 04 月 26 日。 第 30 次修正於民國 89 年 04 月 25 日。 第 31 次修正於民國 91 年 06 月 05 日。 第 32 次修正於民國 94 年 06 月 06 日。 第 33 次修正於民國 95 年 06 月 30 日。 第 34 次修正於民國 97 年 06 月 13 日。 第 35 次修正於民國 100 年 06 月 22 日。 第 36 次修正於民國 101 年 06 月 20 日。 第 37 次修正於民國 105 年 06 月 22 日。

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附錄二

國泰化工廠股份有限公司股東會議事規則

  • 第 條:本公司股東會議事除法令另有規定者外,應依參照財政 部證券暨期貨管理委員會民國 86 年 8 月 4 日 ( 八六 ) 台財 證 ( 三 ) 第 04109 號函頒布之「股東會議事規範」而訂定 之本規則辦理。

  • 第 二 條:本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交 簽到卡以代簽到。

  • 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第三條:本公司股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第 四 條:本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股 東出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不 得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條:本公司股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任 之,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事 互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主 席由該召集權人擔任之。

  • 第 六 條:本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股 東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 第 七 條:本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少 保存一年。

  • 第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行 股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時 。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規 定為假決議。

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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達己發行 股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法 第 174 條規定重新提請大會表決。

  • 第 九 條:本公司股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定 之,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變 更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。

前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經 決議,主席不得逕行宣布散會。

  • 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續 行開會,但主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席 股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 第 十 條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東 戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內 容與發言條記載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同 意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。

  • 第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次 ,每次不得超過五分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。

  • 第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案 僅得推由一人發言。

  • 第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得 宣布停止討論,提付表決。

  • 第十五條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人 員應具有股東身份。表決之結果,應當場報告,並做成 紀錄。

第十六條:會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

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第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席 股東表決權過半數之同意通過之。如經主席徵詢無異議 者視為通過,其效力與投票表決同。

第十八條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表 決之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否 決,勿庸再行表決。

第十九條:主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察 員 ( 或保全人員 ) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」 字樣臂章。

第二十條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。 第二十一條:本辦法訂立於中華民國 76 年 7 月 3 日。 第 1 次修正於中華民國 87 年 4 月 27 日。 第 2 次修正於中華民國 91 年 6 月 5 日

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附錄三

國泰化工廠股份有限公司董事、監察人選舉辦法

  • 一、本公司董事、監察人之選舉,悉依本辦法之規定辦理之。

  • 二、 本公司董事及監察人之選舉,每一股份與應選出董事及監察人人數 相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。獨立董事與非 獨立董事應一併選舉,分別計算當選名單。

  • 三、董事會應製備與應選出董事、監察人人數相同之選舉票, 並加填其權數,分發出席股東會之股東。

  • 四、選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執 行各項有關職務。

  • 五、董事、監察人之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由 監票員當眾開驗。

  • 六、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人 」欄填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應 填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東 為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或 法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名; 代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 七、選舉票有下列情事之一者無效:

  • (一)不用本辦法規定之選票。

  • (二)以空白之選舉票投入票箱者。

  • (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • (四)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與 股東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其 姓名、身分證統一編號經核不符者。

  • (五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證 統一編號)及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

  • (六)未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統 一編號)者。

(七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 八、本公司董事、監察人,由股東會就有行為能力之人選任之 ,並依本公司章程所定之名額,由所得選舉票代表選舉權 數較多者,依次分別當選為董事或監察人,如有二人或二

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  • 人以上所得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者 抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事 或監察人,或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料 不符或依相關法令規定不適任者,其缺額由原選次多數之 被選舉人遞充。

  • 九、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。 十、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書

十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令 規定辦理。

十二、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

十三、本辦法訂立於中華民國76 年7 月3 日。

  • 第1 次修正於中華民國78 车7 月3 日。

第2 次修正於中華民國91 年3 月15 日。

  • 第3 次修正於中華民國100 年6 月22 日。 第4 次修正於中華民國101 年6 月20 日。 第5 次修正於中華民國105 年6 月22 日。

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附錄四

國泰化工廠股份有限公司

全體董事及監察人持股情形

  • 一、本公司實收資本額為 1,509,517,000 元,已發行股數計 150,951,700 股。

  • 二、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之持有股數如下表所列,已符合 證券交易法第 26 條規定成數標準。

職稱 姓名 106 年4 月18日 106 年4 月18日

持股比率%
董事長







恒昌投資(股)公司
代表人:曹木生
代表人:應明皓
代表人:應柔爾
代表人:姚祥義
代表人:金更生
19,534,906 12.94
監察人 洪志成 1,121,000 0.74
鍾聰明 80,000 0.05
備註:依據證交法第26條之規定:
1.本公司全體董事法定應持有股數11,321,377股(佔總股份7.5%),截至106
年4月18日止全體董事持有股數為19,534,906股(佔總股份12.94%)。
2.本公司全體監察人法定應持有股數1,132,137 股(佔總股份0.75%),截至
106 年4 月18 日止全體監察人持有股數為1,201,000 股(佔總股份0.79%)

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附錄五、

股東提案未列入議案之說明: 本公司於受理提案期間 (106 年 3 月 28 日至 106 年 4 月 7 日止 ) 未接獲股東提案之申請。

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