CCW — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

國泰化工廠股份有限公司

106 年股東常會開會議程

日期：中華民國 106 年 6 月 16 日（星期五）上午九時正 地點：台北市士林區士商路 189 號（國立臺灣科學教育館 B1 會議室）。

承認事項

第一案董事會提

案由： 105 年度營業報告書及各項財務報表案。 說明：一、本公司 105 年度各項財務報表，業經安永聯合會計師 事務所蕭翠慧、楊智惠兩位會計師查核簽證完竣，連 同營業報告書經 106 年 3 月 20 日董事會核議通過， 並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱議事手 冊。

二、敬請承認。

決議：

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第二案董事會提

案由： 105 年度盈餘分配案。

• 說明：一、本公司 105 年度盈餘之分配，經依相關法令及本公司 章程之規定，擬分配股東現金股利新台幣 87,551,986 元（每股 0.58 元），詳議事手冊。

  • 二、以上所擬盈餘分配案經 106 年 3 月 20 日董事會通過， 並依法送請本公司監察人查核，提出報告詳議事手冊 報告事項 ( 第二案 ) 所載。

  • 三、謹依法提請股東常會承認，並擬授權董事長另訂除息 基準日辦理現金股利分派事宜，現金股利發放至元為 止，元以下捨去不計，其不足一元之畸零數額列入公 司其他收入。

  • 四、敬請 承認。

決議：

討論暨選舉事項

• 第一案 董事會 提

• 案 由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

• 說 明：一、為符合法令規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序 」部份條文。

  • 二、謹擬具修訂條文對照表，詳議事手冊。 三、提請 核議。

決  議：

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第二案董事會提

• 案 由：選舉第23 屆董事及監察人案。

• 說 明：1.本公司第22屆之董事及監察人係於民國103年6月17日選任，任期3年 已屆滿，爰提請本年股東常會改選。

  • 2.擬依章程規定選舉第23屆董事5人(含獨立董事2人)及監察人2人，任 期皆為3年，自民國106年6月16日起至109年6月15日止，敬請 選舉 。

  • 3.本公司董事及監察人候選人名單，其學歷、經歷及相關資料，請參 閱議事手冊。

選舉結果：

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