CCW — AGM Information 2017

Jul 18, 2017

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10044
國 內
股務語音專線：(02)23892999
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
0 6 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ六年六月十六日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
一Ｏ六
※股東會紀念品：牙膏(其數量如有不足時，得以價值相當者替代之)領取方式：1.貴股東如欲委託徵求人出席及代領紀念品時，請於第五聯委託書簽名或蓋
章，於106年5月16日至106年6月8日，洽徵求人徵求場所辦理。2.貴股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會當日會議結束前於 06
會場領取，會後恕不郵寄及補發。
國泰化工廠股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月16日
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 序號 徵求人 委任股東 擬支持董事、監察人被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
董事：恆昌投資股 本著誠信、 1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
原 登 記 份有限公司 穩健踏實持 地址：台北市中正區許昌街17號2樓
銀行帳號 代表人：曹木生 續經營，馳 聯絡電話：(02)2361-1300
銀 行 代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 譽中外近五 2.全通事務處理股份有限公司
董事：恆昌投資股 十年既有化 全省徵求場所
茲同意本人每年度現金股 份有限公司 工產品外， 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷 22號
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 代表人：應明皓 並待機開發 聯絡電話：(02)2521-2335
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 位於高雄經
二、本登記表請填妥蓋章後於106年6月16日前寄達凱基證券股份有限公司。 董事：恆昌投資股 貿園區舊廠 3.長龍會議顧問股份有限公司
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領 取或採郵寄方式辦理。 1 份有限公司代表人：應柔爾 址，跨進服務業，擴大 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750
經營領域，
4.聯洲企管顧問股份有限公司
戶號 電 話 監察人：洪志成 確保公司永 全省徵求場所
監察人：姚祥義 續經營。 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓
姓名 聯絡電話：(02)2382-5390
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
【徵求股數限1,000股(含)以上】
出 生 日 期 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明
國泰化工廠106.06.16 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
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新 匯 合 資
變 款 證 股
更 領取 券 份
登 股 有
記 份 限
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第 限 司
三 公
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戶
籍
地
留
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訊 印
處 鑑
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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.105年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ２.105年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ３.討論修正本公司"取得或處分資產處理程序" (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 部份條文。 ４.選舉第23屆董事及監察人。 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 國泰化工廠股份有限公司 授權日期民國106年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 國泰化工廠股份有限公司一Ｏ六年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一Ｏ六年六月十六日(星期五)上午九時整，假台北市士林區士商路 189號(國立臺灣科學教育館B1會議室)，召開一Ｏ六年股東常會，會議主要內容：(一)報 告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及 董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈 餘分配案。(三)討論事項：1.討論修正本公司"取得或處分資產處理程序"部份條文。(四) 選舉事項：1.選舉第23屆董事及監察人。(五)臨時動議。 二、本公司105年度盈餘分派案業經董事會擬定，其主要內容如下：擬配發現金股利0.58元/股。 三、本公司106年股東常會董事及監察人選舉應選董事5席(董事3席及獨立董事2席)及監察人2席， 採候選人提名制，候選人名單：董事：恆昌投資股份有限公司代表人曹木生、恆昌投資股份有 限公司代表人應明皓、恆昌投資股份有限公司代表人應柔爾、王崑隆、邱玉英；獨立董事：林 辰彥、于秉仁；監察人：洪志成、姚祥義。有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀 測站(http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關 公告)查詢。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上 簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30 分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並 填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前 若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月16日前上傳至證基 會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿 一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數 交付紀念品給徵求人或受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當日會議結束前會場 發放。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。 (紀念品名稱：牙膏；其數量如有不足時，得以價值相當者替代之) 此 致 國泰化工廠 106.06.16 貴股東 國泰化工廠股份有限公司董事會 敬啟 慶

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構 外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三 十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司 已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶 身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重 慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。