AI assistant
CCC S.A. — AGM Information 2024
Mar 26, 2024
5555_rns_2024-03-26_dc63f531-6abc-40ad-9bc3-4c837b94ee4a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁA NR 1/NWZA/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 37 030 031 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,77% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 43 530 031 | |
| a) liczba głosów "za" |
43 530 031 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" |
0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
UCHWAŁA NR 2/NWZA/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 marca 2024 r., ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 5/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 37 030 031 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,77% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 43 530 031 | |
| a) liczba głosów "za" |
43 530 031 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" |
0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
UCHWAŁA NR 3/NWZA/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. na rzecz spółki CCC Tech sp. z o. o. lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.
Działając na podstawie art. 18 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniu wspólników CCC.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS: 0000506139) za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przez CCC.EU sp. z o. o. wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, obejmującego składniki majątkowe wchodzące w skład Pionu IT spółki CCC.EU sp. z o. o. na rzecz spółki CCC Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach (KRS: 0001084376) lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 37 030 031 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 53,77% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 43 530 031 | |
| a) liczba głosów "za" |
43 530 031 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" |
0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |