AI assistant
CCC S.A. — Governance Information 2026
May 29, 2026
5555_rns_2026-05-29_b18eb786-c91a-4b49-90ec-743d1ca97134.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwaly podjęte przez RN w dniu 28.05.2026
UCHWAŁA 01/05/2026/RN
z dnia 28 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 90g ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r., przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zaopiniowania.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwaly podjęte przez RN w dniu 29.05.2026
UCHWAŁA 01/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MODIVO S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd MODIVO S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MODIVO S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniem przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.
UCHWAŁA 02/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd MODIVO S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz z ww. sprawozdaniami przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.
UCHWAŁA 03/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie oceny wniosku Zarządu MODIVO S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu MODIVO S.A. w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. w wysokości 48 298 439,00 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych), na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu.
UCHWAŁA 04/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Miłkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
UCHWAŁA 05/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Karolowi Półtorakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2025 r. do 21.04.2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
UCHWAŁA 06/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 3 ust. 3 lit. „f” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.02.2025 r. do 31.01.2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
UCHWAŁA 07/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „b” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r. obejmujące:
1) wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO, oraz wniosku Zarządu, w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały
2) informacje na temat składu Rady i Komitetu Audytu, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
3) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;
4) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
5) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego;
7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
8) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.;
9) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wraz ze sprawozdaniem przedłożeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
UCHWAŁA 08/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODIVO S.A. planowanego na 25 czerwca 2026 r.
§ 1
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, wobec przedłożenia przez Zarząd projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 25 czerwca 2026 r., z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego MODIVO S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej MODIVO S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MODIVO S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODIVO S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MODIVO za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. zakończony 31 stycznia 2026 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2025 r. zakończonym 31 stycznia 2026 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2025 r. zakończonym 31 stycznia 2026 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki MODIVO S.A. za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- pozytywnie opiniuje porządek obrad wraz z przedłożonymi projektami uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA 09/05/2026/RN
z dnia 29 maja 2026 r.
Rady Nadzorczej MODIVO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach
Rada Nadzorcza MODIVO Spółka Akcyjna na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. „h” Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej MODIVO S.A., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.