/treść uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 22 maja 2018 r./

UCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 22 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 10 oraz § 3 ust. 3 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza CCC S.A. wprowadza do Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r. i zatwierdzonym uchwałą nr 16/ZWZA/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Repetytorium A6368/2012 z póź. zm. następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: "§ 2.10. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu."
1. w § 3 w ust. 3 dodaje się nową literę r) o treści: "§ 3.3.r) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

/treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w dniu 10 maja 2018 r./

UCHWAŁA 01/05/2018/RN z dnia 10 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "b" Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. (załącznik nr 1 do uchwały).

§ 2

UCHWAŁA 02/05/2018/RN z dnia 10 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu oraz § 3 ust. 3 lit. "c" i "d" Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad II.Z.10.1, II.Z.10.2, II.Z.10.3, II.Z.10.4 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" - załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r., uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zawierające w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

§ 2

UCHWAŁA 03/05/2018/RN z dnia 10 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

Rada Nadzorcza CCC Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej oraz § 3 ust. 3 lit. "b" Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

UCHWAŁA 04/05/2018/RN

z dnia 10 maja 2018 r.

Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Polkowicach

§ 1

Opiniuje się pozytywnie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

UCHWAŁA 05/05/2018/RN z dnia 10 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie części kapitału zapasowego w kwocie 57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złotych 78/100), na wypłatę dywidendy.

§ 2

UCHWAŁA 06/05/2018/RN z dnia 10 maja 2018 r. Rady Nadzorczej CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie całości zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§2

Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący wypłaty akcjonariuszom dywidendy według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 94 677 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złotych 78/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 01/05/2018/Z z dnia 9 maja 2018 roku.
1. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,30 zł (słownie: jeden złoty i trzydzieści groszy).

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje rekomendację Zarząd Spółki dotyczącą ustalenia dnia dywidendy (dzień D) na dzień 29 września 2018 roku oraz terminu jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2018 roku.