CCC S.A. — AGM Information 2017

Jan 5, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku, w sprawie ogłoszenia

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. (dalej: Spółka), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 stycznia 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Ultro Sp. z o.o., wniosek złożony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący zmiany projektów następujących uchwał dotyczących pkt 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 15 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 stycznia 2017 roku, tj.:

a) uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F;

b) uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F;

c) uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B;

d) uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B;

e) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału warunkowego Spółki;

f) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki;

g) uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki;

h) uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy.

Zaktualizowane projekty uchwał na NWZA stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego; opinie Zarządu Spółki, w ich oryginalnym brzmieniu, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego, natomiast wersja porównawcza uchwał na NWZA przedstawiająca wprowadzone propozycje zmian stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego. Usunięte fragmenty zostały oznaczone przekreśleniem, natomiast dodane podkreśleniem.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w Ogłoszenia o zwołaniu NWZA CCC S.A. na dzień 10 stycznia 2017 r. opublikowanego w raporcie bieżącym nr 62/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.