CCC S.A. — AGM Information 2017

Jan 10, 2017

UCHWAŁA NR 1/NWZA/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów "za"	35 938 326
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 2/NWZA/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. (,,Spółka") odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 939 326
a) liczba głosów "za"	30 562 768
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	5 375 558
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CCC S.A. ("Spółka") postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii F.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich niezbędnych do tego czynności.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału warunkowego Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów "za"	29 656 754
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	6 281 572
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 4/NWZA/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 Statutu

CCC S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Piotra Nowjalisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów "za"	29 389 540
b) liczba głosów "przeciw"	5 577 697
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	971 089
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 5/NWZA/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 03 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w sali "Imperium" w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ulicy Książęcej.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29 288 326
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	35 938 326
a) liczba głosów "za"	26 581 857
b) liczba głosów "przeciw"	1 715 380
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	7 641 089
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.