CCC S.A. — AGM Information 2016

Jun 2, 2016

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Mariolę Franus-Brankiewicz.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 269 900
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 2/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 20/2016 z dnia 6 maja 2016 r.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 269 900
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 3/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 1.038.020 tys. PLN;

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 288.398 tys. PLN;

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 200.108 tys. PLN;

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 121.830 tys. PLN;

• informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 253 885
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	16 015
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 4/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 2.072.098 tys. PLN;

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 259.563 tys. PLN;

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 171.375 tys. PLN;

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 178.691 tys. PLN;

• informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 894
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 894
a) liczba głosów "za"	32 253 879
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	16 015
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 5/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w roku 2015 w wysokości 86.016.000,00 PLN (osiemdziesiąt sześć milionów szesnaście tysięcy złotych)na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
• 1. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,24 PLN (dwa złote dwadzieścia cztery grosze).
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości 202.382.411,34 PLN (dwieście dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście złotych, 34/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 13 września 2016 roku.

§ 4

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 269 900
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 6/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 7/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Gnychowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 669 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,85%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 169 900
a) liczba głosów "za"	32 136 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 8/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Nowjalisowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 9/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Chojnackiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Kupieckiej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Fenrichowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Rosochowiczowi , z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 894
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 894
a) liczba głosów "za"	32 236 087
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Olesiowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Stachowiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Suchnickiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 236 093
b) liczba głosów "przeciw"	6 500
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	27 307
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 15/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015- 2017 wprowadza się następujące zmiany:

• § 1 otrzymuje brzmienie:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 2015-2017 składa się z 6 członków."

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 268 608
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	1 292
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu CCC S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

• Pana Karola Półtoraka,

• Pana Waldemara Jurkiewicza.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	27 591 997
b) liczba głosów "przeciw"	4 660 331
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	17 572
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Wiesława Olesia na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 718 287
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,97%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 268 287
a) liczba głosów "za"	24 245 541
b) liczba głosów "przeciw"	4 855 408
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	3 167 338
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 20/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu CCC S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki:

1. w § 16 ust. 2 zmienia się punkt 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 16 ust. 2 (…)

9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej "

1. wprowadza się do Statutu nowy § 18a w następującym brzmieniu:

"§ 18a

Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

• 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
• 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
• 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 269 900
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

UCHWAŁA NR 21/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej CCC S.A., przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/05/2016/RN z dnia 5 maja 2016 r. dokonaną w ten sposób, że:

w § 3 w ust. 3 zmienia się lit. g) poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

"§ 3 ust. 3 (…)

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych aktów normatywnych należących do właściwości Rady Nadzorczej"

§ 2

Informacje nt. głosowania nad uchwałą
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	25 719 900
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,98%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	32 269 900
a) liczba głosów "za"	32 269 900
b) liczba głosów "przeciw"	0
c) liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.