CBN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
館管科技股份有限公司(股票代號:6674)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566

627

中國國務院信託服務有限公司
信託服務有限公司
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信託服務有限公司

(預約部局審計交審)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

股東 台啟

業務服務/發行
辦作說明

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)		備註	627 銷寶
一、當委託者(原由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月22日舉行之股東常會。代理人並依下列授權行使股東權利：☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為將各該議案表示承認或警戒:1.民國一一四年產房業務各書及財務報表。請承認案: (1)○承認(2)○政府(3)○兼權2.民國一一四年產齡換撥補。請承認案: (1)○承認(2)○政府(3)○兼權3.撤銷特董事就業禁止限制。請公決案: (1)○警戒(2)○政府(3)○兼權4.臨時動議。二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託。但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得將會議臨時事宜含權處理之。四、請將出席證(或出席簽封卡)等交代理人挂與，如因故改險開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致館管科技股份有限公司授權日期 年 月 日	一、發行公司股東會(股票代號:6674)股東會(股票代號:6674)	股東	股東
		股東	股東	股東
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徵求場所及人員簽章處：

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開會通知書

一、茲訂於民國115年6月22日上午9點整假新竹縣竹北市台北一街三號2樓【台北科技園區三期會館多功能會議室】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一一四年度營業報告。2.民國一一四年度審計委員會查核報告。3.民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.民國一一四年度營業報告書及財務報表，請承認業。2.民國一一四年度虧損撥補，請承認業。(三)討論事項：撤解除董事發業禁止限制，請公決業。(四)臨時動議。

二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※四、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月22日製作欲求人欲求資料彙總表冊銷露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日起至115年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

六、新聞戶股東如撤繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 蔡照辦理為荷。

此致

貴股東

經資料技股份有限公司 董事會