CBN — AGM Information 2026

May 21, 2026

銘寶科技股份有限公司
一一五年股東常會議案參考資料

日期：民國一一五年六月二十二日上午九時

地點：新竹縣竹北市台元一街三號2樓 台元科技園區三期多功能會議室

承認事項

第一案

董事會 提

案 由：民國一一四年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說明：

1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表，已送請審計委員會查核竣事，並業經董事會決議通過。
2. 檢附營業報告書、財務報表(請參閱議事手冊)，謹提請 承認。

第二案

董事會 提

案 由：民國一一四年度虧損撥補，請 承認案。

說明：

1. 本公司期初未分配盈餘為 0 元，加計一一四年度稅後虧損 76,206,609 元後，待彌補虧損為 76,206,609 元，擬以資本公積 76,206,609 元彌補虧損，彌補後之期末累計虧損為 0 元。
2. 檢附民國一一四年度虧損撥補表(請參閱下表)，謹提請 承認。

銘寶科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一一四年度

單位:新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	0
民國一一四年度稅後淨損	(76,206,609)
待彌補虧損	(76,206,609)
資本公積彌補虧損	76,206,609
期末累積未分配盈餘	0

1

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討論事項

第一案

董事會 提

案 由：擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

說明：

1. 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條之規定，擬解除其競業禁止限制。
2. 檢附董事兼任其他企業之職務明細表(請參閱議事手冊)，謹提請公決。

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