CARRIESOFT Co., Ltd. — AGM Information 2024

Nov 26, 2024

캐리소프트/주주총회소집결의/(2024.11.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-01
3. 정정사유	의안 확정 및 기재사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 의안 관련 세부내용은 주주총회 소집통지 전까지 확정하여 재공시 예정	가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박관우 선임의 건 - 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의안건 세부내용은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.	- 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-13
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 에이스테크노타워5차 905호 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박범진 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박관우 선임의 건 - 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다.
※관련공시	2024-11-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박범진	1977-03	3년	신규선임	2007.~2011. 영상 프로덕션 ㈜단군픽쳐스 감독 2011.~2017. 영상 프로덕션 나무영상 대표이사 2018.~2022. ㈜연합뉴스 뉴미디어부 프로듀서 2022.~현재 ㈜캐리티비 방송제작국장
박관우	1968-09	3년	신규선임	2002.~2007. Showscan Entertainment 부사장 2009.~2014. ㈜투아이 디지털 이사 2015.~2016. ㈜4thCreative Party 이사 2016.~2023. ㈜위지윅스튜디오 대표이사 2023.~현재 ㈜코드판타지아 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 영화, 드라마, 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 1. 방송프로그램 제작, 수입 및 배급업 1. 방송프로그램 등 판권 유통업 1. 방송채널사용 사업 1. 방송관련 교육사업 1. 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램의 판권구입, 국내 외 판매 배급 사업 1. 커머스, 굿즈 등 판매업 관련 업종 1. 커머스 연계형 광고매체 판매 1. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업 1. 광고 기획, 제작 및 음반 제작 판매업 1. 음악 기획 및 제작업 1. 음악공연 기획 및 제작업 1. 공연기획 및 제작업 1. 영상 및 인터넷 광고매체 판매 및 광고 대행 1. 예능, 드라마, 미디어커머스 기획 및 제작 1. 공산품, 생활용품, 가전제품, 식품 등 제조업, 유통, 통신판매업		신사업을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업 1. 방송 프로그램 제작업 1. 애니메이션 제작업 1. 광고업 1. 공연업 1. 영화업 1. 생활용품 제조 및 판매		각호 사업목적 정비 및 변경