CARRIESOFT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

캐리소프트/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 905호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 제12기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 박창신 선임의 건	-
3-2	사내이사 김동하 선임의 건	-
3-3	사내이사 나원주 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창신	1967-01	3년	재선임	- 한국외국어대 신문방송학과 박사 수료 - 조선일보 미디어연구소 연구실장 - 조선일보 경영기획실 기획팀 차장 - TCN미디어 대표이사 - (주)캐리소프트 대표이사
김동하	1981-05	3년	신규선임	- 서강대학교 신문방송학과 졸업 - 우리은행 - ㈜쇼박스 유통기획팀장 - ㈜위드에이스튜디오 총괄이사 - 킨컴퍼니㈜ 대표이사
나원주	1988-03	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 라인플러스㈜ 재무 - 제로그라운드㈜ 운영이사 - ㈜아카이브코퍼레이션 경영기획실장 - ㈜밀리언볼트 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.영화, 드라마, 기타 영상물 기획, 개발, 투자, 배급 및 판매업 1.컨텐츠 제작, 투자, 배급업 1.컴퓨터 그래픽 서비스업 1.원격교육 서비스업 1.전자출판업 1.미디어콘텐츠창작업 1.대중문화예술기획업 1.경영컨설팅업 1.부동산임대업 및 부동산관련업 1.전시, 컨벤션 및 행사 대행업		사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.학원업	1.학원업 및 관련 프랜차이즈 사업	사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가
사업목적 삭제	-		-