Captor Therapeutics S.A. — AGM Information 2022

Jan 26, 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki – Roberta Florczykowskiego.
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki – Roberta Florczykowskiego

Na podstawie §25 ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Roberta Florczykowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które to powołanie zostało dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

Projekt powyższej uchwały powinien zostać przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Spółki na podstawie §25 ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie może zatwierdzić kooptację członka Rady Nadzorczej Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Roberta Florczykowskiego do Rady Nadzorczej Spółki (w drodze kooptacji) 5 stycznia 2022 r. w związku z rezygnacją z Rady Nadzorczej Spółki poprzedniego członka (zob. raport bieżący Spółki nr 2/2022 z 5 stycznia 2022 r.)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

Przedmiotowa uchwała powinna zostać podjęta jeżeli Walne Zgromadzenie Spółki nie zatwierdzi kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki (w innym wypadku skład Rady Nadzorczej Spółki będzie niepełny).