Captor Therapeutics S.A. — AGM Information 2022

Feb 21, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2022 Captor Therapeutics S.A.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2022 ROKU

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 3.438.823 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki Roberta Florczykowskiego.
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 3.438.823 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki – Roberta Florczykowskiego

Na podstawie §25 ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Roberta Florczykowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które to powołanie zostało dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 3.438.823 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia pkt. 6 przyjętego porządku obrad

"§ 1

Wobec podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 zatwierdzającej kooptację członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odstępuje od rozpatrzenia pkt. 6 przyjętego porządku obrad (przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 3.341.526 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 97.297 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.