Captor Therapeutics S.A. — AGM Information 2022

Jul 15, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2022 Captor Therapeutics S.A.

TREŚĆ UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU I OBRADUJĄCYM PO PRZERWIE W OBRADACH W DNIU 14 LIPCA 2022 ROKU

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Thomas Shepherd z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Thomas Shepherd absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 20 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 3.366.395 głosów, -------------------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Walczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Walczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.364.092 akcji, stanowiących 32,80% w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 1.910.000 ważnych głosów, --------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 1.910.000 głosów, ------------------------------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Skibińskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Aleksandrze Skibińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. ----------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 623.709 głosów, ----------------------------------------------------------------
• − przeciw oddano 2.406.436 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się 336.250 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Krawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 29 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Captor Therapeutics S. A. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 537 869 089 | info@captortherapeutics.com NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000756383, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy www.CaptorTherapeutics.com

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 3.366.395 głosów, -------------------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Holstinghausen Holsten z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Holstinghausen Holsten absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.689.504 akcji, stanowiących 40,63% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− w głosowaniu oddano łącznie 2.416.354 ważnych głosów, ---------------------------------------------------

• − za przyjęciem uchwały oddano 2.416.354 głosów, -------------------------------------------------------------
• − przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Florentowi Gros z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Florentowi Gros absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 3.366.395 głosów, -------------------------------------------------------------
• − przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się 0 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Samotij z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Samotij absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 3.366.395 głosów, -------------------------------------------------------------
• − przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• − wstrzymało się 0 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Wróblewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------------------------------

Captor Therapeutics S. A. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 537 869 089 | info@captortherapeutics.com NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000756383, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy www.CaptorTherapeutics.com

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

−	w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
−	w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
−	za przyjęciem uchwały oddano 3.366.395 głosów, -------------------------------------------------------------
−	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 0 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Skibińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Skibińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, ---------------------------------------------------
• − za przyjęciem uchwały oddano 623.709 głosów, ----------------------------------------------------------------

−	przeciw oddano 2.406.436 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------
−	wstrzymało się 336.250 głosów.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: "Captor Therapeutics" Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Luc Otten z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Luc Otten absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 7 stycznia 2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------------

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.279.470 akcji, stanowiących 54,81% w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- − w głosowaniu oddano łącznie 3.366.395 ważnych głosów, --------------------------------------------------- − za przyjęciem uchwały oddano 3.366.395 głosów, ------------------------------------------------------------- − przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------- − wstrzymało się 0 głosów.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------