Captor Therapeutics S.A. — AGM Information 2021

Jun 8, 2021

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, że 8 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Pana Pawła Holstinghausen Holsten żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2021 r., następującego punktu porządku obrad:

"podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki".

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Captor Therapeutics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., zawartego w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A., i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.

12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Captor Therapeutics S.A., w tym przez uchylenie w całości dotychczasowej treści statutu oraz przyjęcie w całości nowej treści statutu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został punkt 14: "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki".

Żądanie akcjonariusza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Wraz z żądaniem, akcjonariusz przedłożył projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej ww. sprawy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.