Brederode — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 9, 2026

BREDERODE

AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SUR LA PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

Comme indiqué dans la convocation, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale du 13 mai 2026 de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Bruno Colmant.

Le présent avis, établi conformément à la Recommandation 4.11 des X Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg (5ᵉ édition), contient les informations utiles pour étayer cette proposition.

1. Terme proposé

Le conseil d'administration propose de nommer M. Bruno Colmant pour une durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.

2. Qualifications professionnelles du candidat et liste de ses fonctions et mandats

Bruno Colmant est ingénieur commercial (Solvay Business School), titulaire d'un Master en droit fiscal (ESSF) ainsi que d'un Master en administration des affaires (Purdue University), et docteur en sciences économiques appliquées (Solvay Business School). Il détient également les certifications professionnelles internationales CFA et FRM. Au cours de sa carrière, il a exercé de nombreuses fonctions de direction de haut niveau au sein du secteur financier, ayant notamment été Administrateur délégué (CEO) et responsable de la gestion privée de Degroof Petercam, CEO d'ING Luxembourg, Directeur financier d'ING Belgique, Chef de cabinet du Ministre des Finances de Belgique, CEO d'Euronext Bruxelles, membre du comité de direction du New York Stock Exchange et CEO adjoint d'Ageas.

Membre de l'Académie royale de Belgique, il a enseigné dans plusieurs universités belges et luxembourgeoises et est l'auteur d'une vaste bibliographie d'ouvrages consacrés à l'économie et à la fiscalité.

Sur le plan de la gouvernance, Monsieur Bruno Colmant a été administrateur indépendant de Brederode (Belgique) entre mai 2010 et mai 2014, et occupe cette même fonction au sein de Brederode (Luxembourg) depuis mai 2014. S'il n'exerce aucun autre mandat au sein de sociétés cotées, il est par ailleurs administrateur de Newtree Impact, d'Icare, de la banque Nagelmackers, ainsi que de la Fondation contre le Cancer et de l'Association du Diabète.

3. Critères d'indépendance

M. Bruno Colmant est administrateur indépendant de Brederode depuis plus de 12 ans. Le Conseil d'Administration estime que cette circonstance n'est pas de nature à priver M. Bruno Colmant de la qualité d'administrateur indépendant. Sa présence dans les organes de la société au cours des dernières années n'a pas créé une telle proximité avec les autres administrateurs ni avec l'actionnaire de contrôle qu'elle réduirait son indépendance. Lors des réunions du Conseil d'Administration et des Comités, M. Colmant fait toujours preuve d'une très grande indépendance d'esprit et adopte une attitude critique vis-à-vis des autres Administrateurs et du management. De l'avis du Conseil d'Administration, rien ne permet de penser que cette indépendance de jugement viendrait à être amoindrie au cours du mandat proposé.

M. Bruno Colmant remplit les autres critères d'indépendance fixés dans la Charte de gouvernance.

BREDERODE SA

4 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg – RCS B 174490

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4. Avis du conseil d'administration

Après avoir reçu l'avis du Comité de nomination et de rémunération, le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale le renouvellement du mandat de M. Bruno Colmant comme administrateur indépendant, pour une durée d'un an.

BREDERODE SA
32, Boulevard Joseph II – L-1840 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg B 174.490
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BREDERODE

AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SUR LA PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

Comme indiqué dans la convocation, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale du 13 mai 2026 de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Axel van der Mersch.

Le présent avis, établi conformément à la Recommandation 4.11 des X Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg (5ᵉ édition), contient les informations utiles pour étayer cette proposition.

1. Terme proposé

Le conseil d'administration propose de nommer M. Axel van der Mersch pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029.

2. Qualifications professionnelles du candidat et liste de ses fonctions et mandats

M. Axel van der Mersch est Chartered Financial Analyst ; Bachelor in Business Administration, European University. Il a rejoint le groupe Brederode en 1996, dont il fut CFO et administrateur délégué de 2011 à 2022. Il en est actuellement administrateur non-exécutif.

Mandats dans des sociétés cotées (autres que Brederode) : néant

Autres mandats : administrateur délégué de Holdicam S.A., actionnaire de contrôle de Brederode

3. Avis du conseil d'administration

Après avoir reçu l'avis du Comité de nomination et de rémunération, le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale le renouvellement du mandat de M. Axel van der Mersch comme administrateur, pour une durée de trois ans.

BREDERODE SA

4 Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg – RCS B 174490